Eyes Off Bitcoin: Swedbank Fires CEO en medio de escándalo de lavado de dinero de $ 151 mil millones

Por CriptomonedaseICO.com: En los últimos años, las agencias gubernamentales de todo el mundo han redoblado sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero que involucra criptomonedas como Bitcoin.

Sin embargo, los escándalos de lavado de dinero que involucran a algunos de los bancos más grandes del mundo empequeñecen los incidentes relacionados con la criptomoneda.

Jefe de Swedbank despedido, ¿qué pasa con los casos relacionados con Bitcoin?

El jueves, el consejo de Swedbank despidió a Birgitte Bonnesen de su puesto como CEO en el banco, reconociendo la seriedad de su caso de lavado de dinero de $ 151 mil millones y la presión que ejerció sobre la compañía.

“Los desarrollos de los últimos días han creado una enorme presión para el banco. Por lo tanto, la junta ha decidido despedir a Birgitte Bonnesen de su cargo ", dijo el presidente de Swedbank, Lars Idermark.

El problema con el escándalo de lavado de dinero en Swedbank es que es el segundo caso multimillonario en la región nórdica, luego del incidente de lavado de dinero por $ 224 mil millones del Danske Bank en noviembre.

Es el segundo caso de un escándalo en la suma de cientos de miles de millones de dólares que surgirán en un lapso de cinco meses en la misma región, lo que genera dudas sobre la complacencia de los reguladores financieros al tratar con los principales bancos.

En noviembre de 2018, Reuters informó que el supervisor bancario de la Unión Europea criticó la vigilancia financiera de Dinamarca por confiar demasiado en el banco.

"El regulador financiero de Dinamarca enfrenta una investigación del supervisor bancario de la Unión Europea, y el ministro de negocios danés criticó al regulador por no ser lo suficientemente crítico con el banco y por confiar demasiado en él", según un informe de Reuters.

El tamaño de los escándalos de lavado de dinero que involucran a bancos y negocios de bitcoin es muy diferente y la escala está en un nivel sin precedentes.

Bitcoin bajo el escáner

A pesar de la falta de practicidad y eficiencia de bitcoin como moneda anónima debido a la presencia de un libro de contabilidad público que esencialmente permite a cualquiera rastrear las transacciones, muchos reguladores financieros se han centrado cada vez más en los activos digitales y de bitcoin para combatir el lavado de dinero.

A mediados de 2018, en la reunión del G20, los funcionarios del gobierno propusieron un monitoreo "vigilante" de las criptomonedas.

Los países miembros dijeron:

Si bien los activos de cifrado en este punto no representan un riesgo para la estabilidad financiera global, seguimos vigilantes. … Reiteramos nuestros compromisos de marzo relacionados con la implementación de los estándares del GAFI y le pedimos al GAFI que aclare en octubre de 2018 cómo se aplican sus estándares a los crypto-activos.

Sin embargo, la existencia de firmas de análisis de blockchain en equipos como Chainalysis y equipos internos de monitoreo de transacciones contratados por intercambios ya crea un ecosistema desafiante para que los delincuentes muevan fondos etiquetados a través de intercambios para liquidar.

Los escándalos de lavado de dinero a gran escala sufridos por los bancos año tras año que superan los $ 100 mil millones sugieren que la mayor parte del enfoque y los recursos utilizados para combatir el lavado de dinero deben asignarse a las grandes instituciones financieras en lugar de a las empresas de moneda criptográfica.

A lo largo del año pasado, posiblemente debido al aumento de la institucionalización en el espacio de la criptomoneda, las empresas de bitcoin se han vuelto cada vez más conformes con las regulaciones y expectativas locales de las autoridades financieras.

En Corea del Sur, por ejemplo, los principales intercambios formaron una asociación para compartir datos sobre transacciones sospechosas, billeteras y fondos etiquetados para congelar de inmediato cualquier billetera de custodia en los intercambios que puedan estar involucrados en actividades delictivas.

Después de Swedbank?

Según un informe de FT, el informe anual de Swedbank decía que la rescisión del contrato de Bonnesen daría lugar a una compensación de 18 meses de salario por valor de $ 2,4 millones.

Aunque el impacto a mediano plazo del escándalo de lavado de dinero y el escrutinio que el banco puede enfrentar como resultado del incidente no está claro, por ahora, se informa que el ex director ejecutivo de Swedbank puede ser despedido de la compañía con una compensación de $ 2.4 millones .

Es importante que tanto los reguladores como los intercambios prevengan el lavado de dinero en el espacio de bitcoin y en la criptomoneda, y los reguladores han tenido éxito al hacerlo con la cooperación de las empresas.


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