FinCEN, una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, va a lanzar un programa de intercambio centrado en las criptomonedas para ayudar a facilitar el compromiso con la industria.
Hablando en la Conferencia Tech (Legal) del Bloque Chicago-Kent 2018, el director de FinCEN Kenneth Blanco discutió el enfoque de FinCEN hacia las criptomonedas e innovación financiera y los esfuerzos pasados y presentes para proteger al sistema financiero de los malos actores.
FinCEN está trabajando en estrecha colaboración con otras agencias reguladoras, incluidas la SEC y la CFTC, para el desarrollo coordinado de políticas y enfoques regulatorios sobre las criptomonedas, así como para las ofertas iniciales de monedas (ICO).
“FinCEN, y nuestros socios de SEC y CFTC, esperan que las empresas involucradas en ICO cumplan con todas sus obligaciones ALD / CFT. Mantenemos nuestro compromiso de tomar las medidas adecuadas cuando estas obligaciones no son prioritarias, y el sistema financiero de EE. UU. Se pone en riesgo “, dijo Blanco.
Al señalar el éxito de los Informes de Actividades Sospechosas (SAR), FinCEN recibe más de 1.500 SAR por mes “que describen actividades sospechosas que involucran moneda virtual, con informes provenientes de ambas MSB en la industria de la moneda virtual y otras instituciones financieras”. Blanco enfatizó que los informes SAR son de importancia crítica para el trabajo de la FinCEN en el espacio criptográfico para ayudar a identificar amenazas y tipologías emergentes.
Kenneth Blanco agregó:
“También estamos trabajando activamente para desarrollar programas de intercambio de información para ayudar al sector de servicios financieros a defenderse de estas amenazas, programas como FinCEN Exchange y otros programas de defensa cibernética ofrecidos por el Tesoro. Estamos en el proceso de establecer un programa de Intercambio FinCEN centrado en moneda virtual con el sector privado y la aplicación de la Ley, que proporcionará una plataforma para todos nosotros para involucrarnos con desarrollos industriales, preocupaciones y compartir riesgos y amenazas que estamos viendo “,
FinCEN continuará actualizando su orientación sobre tecnología emergente, como la moneda virtual, en un diálogo cercano con la industria, con el fin de mejorar su comprensión de los riesgos y la claridad que se necesita para respaldar la innovación responsable.
