Finlandia comienza a regular a los proveedores de servicios de criptomoneda

El presidente de Finlandia aprobó una ley para regular a los proveedores de servicios de criptomoneda, incluidos los intercambios, los proveedores de billetera custodios y los emisores de criptomonedas. La ley entrará en vigor la próxima semana. Los proveedores de servicios criptográficos deberán registrarse en la Autoridad de Supervisión Financiera del país y cumplir con los requisitos legales.


Finlandia aprueba ley criptográfica

El Ministerio de Finanzas de Finlandia anunció el viernes que el presidente del país aprobó la Ley de Proveedores de Moneda Virtual. La Autoridad de Supervisión Financiera de Finlandia (Fin-FSA), responsable de regular los mercados financieros de Finlandia, anunció de manera independiente el viernes:

La Ley de proveedores de divisas virtuales entrará en vigor el 1 de mayo. De acuerdo con la ley, la Autoridad de Supervisión Financiera (Fin-FSA) actuará como la autoridad de registro y la autoridad de supervisión para los proveedores de moneda virtual.

Requisitos de registro

Fin-FSA explicó que se requiere el registro para los “servicios de cambio de moneda virtual”, “proveedores de billetera custodios” y “emisores de monedas virtuales”. Estos proveedores deben cumplir con los requisitos legales. Por ejemplo, deben ser confiables y capaces de mantener y proteger el dinero del cliente. También deben separar el dinero de los clientes de sus propios fondos y cumplir con las regulaciones de AML y CFT.

El regulador financiero finlandés elaboró:

En el futuro, solo los proveedores de moneda virtual que cumplan con los requisitos legales pueden llevar a cabo sus actividades en Finlandia. Los proveedores de moneda virtual que no cumplan con los requisitos legales tendrán prohibido continuar sus actividades comerciales, impuestas por una multa condicional.

La ley tiene una disposición transitoria que permite a los proveedores de servicios criptográficos existentes continuar operando en el país sin registro hasta el 1 de noviembre. La Fin-FSA celebrará una sesión informativa el 15 de mayo en el Banco de Finlandia para explicar las nuevas reglas a ambos existentes. Los proveedores de servicios criptográficos y aquellos que planean comenzar a ofrecer servicios relacionados.

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Cumpliendo con la legislación de la UE

La Fin-FSA señaló que estos nuevos requisitos se basan en las enmiendas de mayo de 2018 a la Directiva de la UE contra el lavado de dinero (la Quinta Directiva sobre el lavado de dinero), y agregó:

Todos los estados miembros de la UE deben incluir servicios relacionados con las monedas virtuales dentro del alcance de la legislación ALD / CFT hasta el 10 de enero de 2020.

Además, el registro en la Fin-FSA no permite que el proveedor del servicio opere en otro país de la UE ya que cada estado miembro tiene su propia ley que debe seguirse.

Antes de que el presidente aprobara la ley, Localbitcoins, un mercado de cifrado con sede en Helsinki, anunció que había estado trabajando en medidas de mejora para cumplir con la nueva regulación y había lanzado “un nuevo proceso de registro de cuenta donde los usuarios pueden verificar la información básica ya durante el registro. ”

¿Crees que Finlandia debería regular a los proveedores de servicios criptográficos? Háganos saber en la sección de comentarios.


Imágenes cortesía de Shutterstock.


 

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