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Fondos bloqueados – CEO de MTI Bitcoin Ponzi Scheme huye de Sudáfrica en posible estafa de salida | Seguridad Bitcoin News

Estado del BTC de los inversores desconocido

En un giro inesperado de los acontecimientos, el equipo de gestión de Mirror Trading International (MTI) ahora sugiere que su director ejecutivo, Johann Steynberg, puede haber sido estafado de salida. El equipo alega que Steynberg, que ahora se cree que está en Brasil, ha impedido que el personal administrativo clave acceda a la cuenta de MTI con un banco local. Además, la administración ahora parece confirmar acusaciones anteriores de que las solicitudes de retiro de bitcoins no se están cumpliendo a pesar de haber refutado esto anteriormente.

Estado del BTC de los inversores desconocido

Las revelaciones de última hora de la gerencia del MTI parecen respaldar los hallazgos de una investigación de la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA), el regulador de servicios financieros de Sudáfrica. En su actualización sobre la investigación MTI, la FSCA dijo que descubrió pérdidas que no se informaron anteriormente, así como bitcoins que no se pueden contabilizar. La FSCA dice que la investigación también encontró evidencia que sugiere que el corredor de MTI, Trade 300, está vinculado a Steynberg.

Curiosamente, en una declaración emitida en nombre de la gerencia, existe la creencia de que Trade 300 “es potencialmente propiedad y está operado por Johann Steynberg”. La declaración también agrega que “la comunicación con este corredor ha sido escasa y poco comunicativa”.

Mientras tanto, en la “declaración crítica de MTI” de siete páginas, el equipo de administración narra la cadena de eventos que siguieron a la redada de la FSCA en las residencias de los principales ejecutivos de la compañía de comercio de bitcoins a fines de octubre. El documento comienza explicando los pasos que supuestamente Steynberg tomó después de la redada y cómo tales medidas estaban destinadas a salvaguardar los bitcoins de los inversores. La declaración dice:

Johann nos dijo que cuando la FSCA se llevó todos los dispositivos electrónicos, se implementó un protocolo de seguridad con el corredor para evitar que todos los bitcoins de nuestros miembros fueran robados, esto incluía una limitación de retiros. Esto se comunicó a todos los miembros por insistencia de la dirección.

A continuación, la declaración de MTI establece que el CEO solicitó a Clynton Marks, un miembro del equipo de administración de MTI, 400 BTC “para pagar a los miembros que habían realizado retiros, ya que la limitación de retiros con el corredor seguía siendo un obstáculo”. La declaración afirma que Marks estuvo de acuerdo y transfirió el BTC al CEO, pero la gerencia “no tiene pruebas de que Johann contribuyó con la cantidad indicada”. Marks, que presuntamente utilizó su BTC personal, realizó tres transferencias entre el 1 y el 12 de noviembre.

El correo electrónico

Más tarde, el 30 de noviembre, Steynberg “recibió” un correo electrónico de una fuente anónima advirtiéndole de una redada inminente por parte de la FSCA, nuevamente. En el correo electrónico, el remitente anónimo agradece a Steynberg “por todo lo que haces por la humanidad” antes de instarlo a que abandone el país por su propia seguridad. Usando este correo electrónico como justificación, el director ejecutivo aparentemente dejó Sudáfrica el 2 de diciembre o después y dejó a su esposa para que manejara sus asuntos en su ausencia.

El director ejecutivo de MTI Bitcoin Ponzi Scheme huye de Sudáfrica en posible estafa de salida: fondos bloqueados

Más tarde, los miembros del equipo de gestión de MTI, que se sentían incómodos con el acuerdo del director general, amenazaron con no trabajar con Steynberg a menos que cediera a su demanda de “nombrar un segundo responsable adecuado que pudiera ejecutar el sistema en su ausencia”. Aún así, según los informes, Steynberg se negó, ya que insistió en que su esposa “Nerina es su 2IC” y el equipo de MTI aparentemente cedió. Sin embargo, a partir del 15 de diciembre, Steynberg dejó de comunicarse con la gerencia de MTI.

Desde que descubrió la “terrible situación”, el equipo de MTI afirma que ha estado tratando de recuperar el BTC de los inversores al que no se puede acceder. Desde entonces, se contrató a un investigador privado para rastrear a Steynberg y el equipo agrega que trabajará con las fuerzas del orden “hasta que
el asunto está resuelto “.

¿Cuáles son sus pensamientos sobre estas nuevas revelaciones de MTI? Díganos lo que piensa en la sección de comentarios a continuación.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons


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