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Gobierno ruso podría establecer seguimiento a las actividades con criptomonedas

Según fuentes oficiales el gobierno ruso invertiría una cantidad importante de dólares para la creación de una herramienta de rastreo

Las autoridades federales de Rusia están avanzando en su plan para vigilar de cerca la actividad con criptomonedas en busca de transacciones ilícitas y revelar las identidades de los usuarios.

El Servicio Federal de Supervisión Financiera de Rusia (Rosfinmonitoring) escogió a un contratista para desarrollar una plataforma que permita rastrear la actividad con criptomonedas. 

Según los datos del sitio web de contratación pública de Rusia, el país destinará 14.7 millones de rublos (USD 200,000) de su presupuesto para crear un “módulo de seguimiento y análisis de las transacciones de criptomonedas” usando Bitcoin (BTC), así lo reseñó CriptomonedaseICO.

Según datos oficiales, el contrato de adquisición se concedió a una empresa llamada RCO, que al parecer está respaldada indirectamente por el banco más grande de Rusia, Sber, previamente conocido como Sberbank.

Según la documentación del contrato, RCO se encargará de crear una herramienta de supervisión para rastrear el movimiento de activos financieros digitales, mantener una base de datos de billeteras de criptomonedas implicadas en actividades ilícitas, así como supervisar el comportamiento de los usuarios de criptomonedas para identificarlos.

La plataforma también se diseñará para recopilar perfiles detallados de los usuarios de criptomonedas y evaluar su papel en la actividad económica, así como identificar la probabilidad de que participen en actividades ilegales. 

Se cree que la futura herramienta de rastreo de criptomonedas de Rusia mejorará la eficacia de la supervisión financiera primaria y el cumplimiento de las normas, además de garantizar la seguridad de los fondos presupuestarios.

Este último acontecimiento marca otro hito en los esfuerzos de Rusia por rastrear las transacciones de criptomonedas, luego de que Rosfinmonitoring anunciara hace un año la iniciativa “Transparent Blockchain”, cuyo objetivo es rastrear el movimiento de los activos financieros digitales.

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Como se informó anteriormente, la autoridad planeó “reducir parcialmente el anonimato” de las transiciones que involucran a los principales activos digitales como Bitcoin y Ether (ETH), así como a las criptomonedas que ofrecen una mayor privacidad como Monero (XMR).

Rosfinmonitoring reveló originalmente los planes para rastrear las transiciones de criptomonedas en agosto de 2018.


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