Importador de Bitmain Bitcoin Miners se afronta a investigación penal por pagar supuestas tarifas aduaneras

El importador de Bitmain Bitcoin Miners se enfrenta a una investigación penal por supuestamente pagar las tarifas aduaneras

El Servicio Federal de Aduanas de Rusia ha abierto una investigación penal sobre un importador de mineros Bitcoin por supuestamente pagar las tarifas de aduana.

Se acusa a The Far-East Trading and Industrial Company (DTPK) de no pagar aproximadamente $ 1.2 millones en tarifas por la importación de 6,012 mineros ASIC que ingresaron a Rusia entre agosto de 2017 y febrero de 2018.

DTPK presuntamente presenta documentación fraudulenta

De acuerdo con una orden con fecha del 17 de julio que fue obtenida por CoinDesk, DTPK dio documentos aduaneros falsificados que contenían precios incorrectos para los mineros importados. Supuestamente, DTPK también afirmó de manera fraudulenta que estaba recibiendo hardware de minería del fabricante coreano MSR Co. a través del distribuidor con sede en Hong Kong, Manli. Sin embargo, la orden indica que MSR no ha realizado negocios con DTPK desde la expiración de un contrato entre las dos compañías que se firmó en 2012.

Una traducción de la orden declaró:

En un tiempo indefinido, pero a más tardar el 8 de agosto de 2017, (CEO de DTPK), Artem Aleksandrovich Bublik (operador de DTPK) se involucró en una conspiración criminal con personas indefinidas, el objetivo de la conspiración era evitar los aranceles debidos en cantidades especialmente grandes mientras importar a la Unión Económica Euroasiática de mineros ASIC y elementos de poder para mineros ASIC.

Compañías mineras allanaron por sospecha de afiliación con DTPK

La investigación sobre DTPK se anunció públicamente el 25 de julio durante la conferencia TerraCrypto de mineros de criptomonedas en Moscú. Durante el evento, el fundador de Intelion Mining, Alexander Shashkov, reveló que oficiales de aduanas armados realizaron redadas en las oficinas de su empresa el 18 de julio después de sospechar que las máquinas importadas por DTPK se dirigieron al centro de datos de Intelion. Él contó:

En Tula, llegaron 20 personas con ametralladoras; en Moscú, 10 personas sin ametralladoras, solo pistolas. (Ellos) les dijeron a todos que quitaran las manos de las computadoras.

Shashkov afirma que se incautaron 2.500 ASIC de su empresa debido a que sus propietarios no presentaron documentación válida, a pesar de que las unidades no tenían conexión con DTPK.

El mercado ASIC «gris» entre China y Rusia está en auge

Según Alexey Afanasev, director de ventas de Intelion, «el 70%» de los mineros que ingresan a Rusia a través de China «vienen a través de esquemas grises» y, por lo tanto, carecen de la documentación adecuada.

Yulia Fetisova, una representante rusa de Bitmain declaró: «Los grises provienen de las compañías de reventa chinas y no pasan por la oficina rusa. A menudo, las personas no quieren esperar la entrega de nosotros, por lo que acuden a estas empresas de reventa porque quieren a sus mineros aquí y ahora «.


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