Inversores españoles presentan una demanda colectiva contra esta megaestafa de criptomonedas

Señalan a Javier Biosca Rodríguez como el presunto líder de la operación

Un grupo de españoles presentó la primera demanda colectiva relacionada con las criptomonedas ante la Audiencia Nacional de España por una supuesta estafa de un millón de dólares. La demanda se dirige a un individuo acusado de supuestamente estafar a más de 300 pequeños inversores en criptografía en España.

El dinero robado podría ascender a $ 3.58 mil millones

Según El País, la demanda colectiva afirma que un individuo llamado Javier Biosca Rodríguez supuestamente estafó a los inversores por más de 250 millones de euros ($ 298 millones) en criptomonedas.

El perfil de las víctimas es mixto, comenzando por empleados domésticos, jubilados, desempleados, incluso notarios, un juez, abogados, inspectores fiscales y propietarios de pequeñas empresas que intentaron recuperarse de la crisis económica impulsada por el coronavirus.

Aunque no es la primera demanda colectiva presentada ante la Audiencia Nacional de España, es la primera de su tipo que involucra un caso relacionado con criptografía, dijo el medio de comunicación local.

La abogada que representa a las víctimas es Emilia Zaballos, quien aclaró que a pesar de que la demanda colectiva fue interpuesta el 17 de marzo de 2021, no se dio a conocer al público “hasta la fecha límite para la presentación de contratos y demás documentos proporcionados por pequeños inversionistas, en general, ha terminado “.

Además, Zaballos, quien también es el presidente de la Asociación de Personas Afectadas por Inversores en Criptomonedas (AAIC), dice que el número de víctimas “sigue aumentando cada día”.

Específicamente, la demanda establece que los daños suman alrededor de 250 millones de euros ($ 298 millones), pero al abogado le preocupa que la cantidad pueda cruzar la barrera de los 3 mil millones de euros ($ 3,58 mil millones).

El presunto esquema Ponzi colapsó en noviembre de 2020

Según los documentos judiciales, Biosca construyó un esquema basado en ofrecer a sus clientes retornos semanales sobre sus inversiones en criptomonedas entre el 20 y el 25%. Principalmente, se centró en adquirir bitcoin (BTC), ethereum (ETH) y litecoin (LTC) con el dinero recaudado.

De hecho, los clientes inicialmente comenzaron a recibir los beneficios de sus inversiones. Debido a la confianza ganada por Biosca, su pequeña base inicial de clientes difundió la voz y atrajo aún más inversores al esquema.

Sin embargo, Biosca redujo los retornos prometidos al 10% o incluso al 8% semanalmente a partir de enero de 2020.

Les dijo a sus clientes que era dueño de una firma de corretaje llamada Algorithms Group, pero que la empresa no estaba en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España. Más tarde, en noviembre de 2020, Biosca dejó de pagar a sus clientes.

Zaballos dice que la demanda se extiende a la esposa de Biosca y a su hijo mayor, acusándolos de estafa y otros delitos como “apropiación indebida, recepción y blanqueo de capitales, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda pública, cohecho, delitos corporativos, encubrimiento y falsificación en un documento público “.


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