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Investigan 3 empresas que ejecutan un esquema de cifrado Ponzi

Investigan 3 empresas que ejecutan un esquema de cifrado Ponzi

La policía india investiga a tres empresas que presuntamente ejecutan un esquema Ponzi de criptomonedas a gran escala. El esquema promete ganancias extraordinarias a los inversores. La policía ha registrado un caso contra el presunto director general de las empresas.


Esquema Ponzi criptográfico indio a gran escala

Según los informes, la policía india está investigando a tres empresas con sede en Bengaluru por un plan de inversión en criptomonedas que ha atraído a inversores de toda la India. Las empresas son Long Reach Global, Long Reach Technologies y Morris Trading Solutions. Supuestamente están conectados a “una estafa de cadena de dinero de varios crore”, informó el viernes la publicación New Indian Express. Según la policía:

Estas empresas recolectaron al menos Rs 15,000 cada una de más de 11 lakh de personas de todo el país para invertir en una nueva criptomoneda llamada Morris coin.

El monto mínimo de inversión requerido por persona para participar en el esquema es de 15.000 rupias (205 dólares), dice la policía. Los estafadores supuestamente atrajeron a los inversores con promesas extraordinarias, como un retorno de 270 rupias por día durante los próximos 300 días, según la publicación. Además de ofrecer 10 monedas Morris después de un período de bloqueo de 300 días, el esquema ofrece a los inversores una comisión del 10% al 40% por lograr que más personas inviertan en la moneda. Los expertos financieros dicen que este es un esquema Ponzi, y las empresas están aprovechando el interés de los inversores en las criptomonedas para atraerlos a agregar a la cadena.

La policía registró recientemente un caso contra Nishad K. de Pookkottumpadam, Kerala, después de allanar su casa. CriptomonedaseICO informa que al parecer es el director ejecutivo de las tres empresas. “Recientemente allanamos la casa de Nishad y incautamos documentos relacionados con sus transacciones financieras. Estamos investigando los documentos y hemos tomado declaraciones de algunos de sus ‘clientes’ en el área. Nishad pronto será interrogado sobre el caso ”, dijo el medio de comunicación citado por el inspector del círculo Vishnu P. de Pookkottumpadam.

“Hemos tomado un caso suo motu contra Nishad en virtud de la Ley de Chits de Premio y Esquemas de Circulación de Dinero (Prohibición) de 1978. Iniciamos una investigación sobre el caso basada en un aviso recibido por el jefe de policía del distrito Abdul Karim”, explicó.

Si bien Nishad afirma que su negocio es legal, la policía dice que el sitio web de Morris Coin no muestra información sobre los miembros del equipo o los desarrolladores de la criptomoneda.

Sin embargo, la policía reveló que hasta ahora ninguno de los clientes de Nishad ha presentado una denuncia. “No hemos recibido ninguna queja. Creemos que se ha ganado su confianza al pagar entre un 0,5% y un 3% de interés sobre su inversión todos los días durante un cierto período de tiempo ”, confirmó Vishnu. No obstante, enfatizó que “se tomarán medidas contra los dueños de la empresa por administrar un negocio de cadena de dinero”.


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Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


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