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La autoridad fiscal del Reino Unido incauta los primeros NFT en un caso de fraude de USD 1,9 millones

Según los informes, la autoridad fiscal del Reino Unido confiscó tres NFT y arrestó a tres sospechosos por sospechas de fraude fiscal.

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  • Según los informes, la autoridad fiscal del Reino Unido confiscó tres NFT y arrestó a tres sospechosos por sospechas de fraude fiscal.

  • Los NFT supuestamente se usaron para ocultar ganancias ilícitas.

  • La agencia dijo que esta era la primera vez que las fuerzas del orden del Reino Unido incautaban NFT.


La autoridad fiscal del Reino Unido, Her Majesty’s Revenue and Customs, incautó por primera vez tres NFT como parte de una investigación criminal sobre un presunto fraude del impuesto al valor agregado que involucra a 250 supuestas empresas falsas.

HMRC incauta NFT por primera vez

Los NFT están bajo el control del organismo de control fiscal del Reino Unido.

El Servicio de Aduanas e Ingresos de Su Majestad confiscó tres NFT y arrestó a tres personas bajo sospecha de intentar defraudarlo por £ 1,4 millones (alrededor de $ 1,89 millones).

Según el HMRC, la incautación de activos fue parte de una investigación criminal sobre un presunto caso de fraude del IVA que involucra a 250 supuestas empresas falsas. La agencia tributaria dijo que los tres sospechosos utilizaron “métodos sofisticados” para ocultar sus identidades y ganancias delictivas, incluidas redes privadas virtuales (VPN), teléfonos móviles no registrados, identidades robadas, direcciones falsas, facturas falsas, compañías ficticias y pretender participar en actividades comerciales legítimas.

El subdirector de la agencia, Nick Sharp, declaró que la incautación debería disuadir a cualquiera que piense que puede ocultar ganancias ilícitas utilizando criptoactivos de la agencia. Él dijo:

“[La incautación de NFT] sirve como una advertencia para cualquiera que piense que puede usar activos criptográficos para ocultar dinero de HMRC. Nos adaptamos constantemente a las nuevas tecnologías para asegurarnos de seguir el ritmo de cómo los delincuentes y los evasores buscan ocultar sus activos”.

El HMRC dijo que el caso es la primera instancia en la que las fuerzas del orden del Reino Unido incautan NFT, pero no compartió más detalles. Con base en la poca información proporcionada por la agencia, los NFT se utilizaron para ocultar el producto del delito en lugar de cometerlos directamente.

La agencia también se ha abstenido de compartir detalles sobre cómo obtuvo el control físico de los activos. Al igual que otros criptoactivos, los NFT se almacenan en cadenas de bloques y requieren que se gasten claves privadas almacenadas en billeteras digitales. No está claro si el HMRC obtuvo acceso a las billeteras digitales del sospechoso y cómo lo hizo.

Durante el último año, las NFT se han disparado en popularidad y han atraído un gran interés de celebridades, casas de alta costura, empresas de juegos, cadenas de comida y marcas de tecnología . Como resultado, también se han convertido en una preocupación para las autoridades reguladoras de todo el mundo. A principios de este mes, el Tesoro de los EE. UU. publicó un informe sobre financiación ilícita en los mercados del arte, en el que planteó preocupaciones importantes sobre el floreciente sector NFT y su capacidad para facilitar el lavado de dinero.

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