La Blockchain Association presenta un informe en el caso de Tornado Cash

Los grupos de defensa de las criptomonedas Blockchain Association y DeFi Education Fund presentaron un escrito ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Austin en el caso presentado por seis particulares contra el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por la sanción de Tornado Cash. El escrito amicus (amigo del tribunal) apoya la petición del demandante de un juicio sumario parcial.

Los seis demandantes en el caso interpusieron una demanda contra el Departamento del Tesoro y partes asociadas en septiembre, después de que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro incluyera en agosto direcciones supuestamente relacionadas con el mezclador de criptomonedas Tornado Cash en su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas.

La agencia acusó a Tornado Cash de blanquear más de USD 7,000 millones, incluidos cientos de millones para el colectivo de hackers norcoreanos, Lazarus Group. La designación convierte en ilegal que personas estadounidenses interactúen con esas direcciones, bajo amenaza de cuantiosas multas y penas de cárcel.

1/ Today, @BlockchainAssn and @fund_defi filed an amicus brief in Van Loon v. Treasury – fighting OFAC’s unlawful sanctions of the Tornado Cash software. OFAC’s decision raises serious regulatory and constitutional questions inhibiting the rights of many Americans.

We argue:
🧵 pic.twitter.com/dHxgrgBWNc

— Marisa Tashman Coppel (@MTCoppel) April 12, 2023

Los demandantes argumentaron que la OFAC violó la Ley de Procedimientos Administrativos al sancionar a una entidad que no era responsable de su sanción, violando el derecho de los usuarios a la libertad de expresión y la privación de la propiedad (criptomonedas bloqueadas en el mezclador) sin el debido proceso. Los demandantes presentaron una moción de juicio sumario parcial sobre los cargos de violación de la APA y libertad de expresión el 5 de abril.

En su escrito, la Blockchain Association y el DeFi Education Fund reiteraron que Tornado Cash es un software, no una persona o propiedad, y argumentaron que es una herramienta autónoma que cumple una función importante en la preservación de la privacidad del usuario. La directora ejecutiva de Blockchain Association, Kristin Smith, añadió en un comunicado:

“Normalmente, la OFAC no consideraría sancionar herramientas neutrales utilizadas por algunas personas para actividades ilícitas, sancionaría a las personas que cometen esas actividades. La misma perspectiva debería aplicarse a la acción de la OFAC contra Tornado Cash”.

El escrito ampliaba los argumentos jurídicos ya presentados. Por ejemplo, introdujo la doctrina de las cuestiones principales en su análisis de la autoridad de la OFAC y declaró:

“Las sanciones de la OFAC no son ‘conformes a derecho’ por otra razón: las sanciones son arbitrarias y caprichosas”.

Afirmó que, si se permite que la sanción se mantenga, se estaría “efectuando una vasta expansión del poder de la OFAC”.

El grupo de expertos en criptomonedas Coin Center demandó a las mismas partes por la sanción de Tornado Cash en octubre. El creador de Tornado Cash, Alexy Pertsev, fue detenido en los Países Bajos varios días después de la designación inicial de Tornado Cash por parte de la OFAC. Se le acusa de blanqueo de dinero.

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