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La CFTC presenta una demanda contra Sam Bankman-Fried, FTX y Alameda por fraude

Según el regulador federal, las empresas SBF y FTX "utilizaron los fondos de los clientes de FTX para diversos gastos personales", incluidos bienes inmuebles y jets privados.

La Comisión de Comercio de Futuros de Commodities de Estados Unidos, o CFTC, ha presentado una demanda contra Sam Bankman-Fried, FTX y Alameda Research, alegando violaciones de la Ley de Intercambio de Commodities y exigiendo un juicio con jurado.

Según los registros judiciales presentados el 13 de diciembre en el Distrito Sur de Nueva York, la CFTC presentó una demanda de medidas cautelares y otras medidas de equidad, así como sanciones pecuniarias civiles contra Bankman-Fried, FTX Trading y Alameda Research. La demanda alegaba que SBF dirigió personalmente a los ejecutivos de la CFTC para establecer características que permitieran a Alameda utilizar el exchange de criptomonedas como una línea de crédito para sus prestamistas.

“Contrariamente a las representaciones [de Bankman-Fried] y sin divulgación a los clientes de FTX, Alameda y FTX mezclaron fondos y utilizaron libremente los fondos de los clientes de FTX como si fueran propios, incluso como capital para desplegar en sus propias actividades comerciales y de inversión”, dijo la CFTC. “Según la información y la creencia, Bankman-Fried, sus padres y otros empleados de FTX y Alameda utilizaron fondos de clientes de FTX para una variedad de gastos personales, incluyendo compras de bienes raíces de lujo, jets privados, préstamos personales documentados e indocumentados y donaciones políticas personales”.

Las autoridades de Bahamas detuvieron a Bankman-Fried el 12 de diciembre a raíz de la presentación de cargos penales en Estados Unidos – ambos países tienen un acuerdo de extradición. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos también presentó cargos contra SBF el 13 de diciembre, alegando violaciones de las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y de la Ley de Intercambio de Valores de 1934.

Antes de su detención, Bankman-Fried tenía previsto declarar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el 13 de diciembre sobre la quiebra de FTX. Un testimonio escrito filtrado del antiguo CEO le culpaba en gran medida de la caída del exchange.

 


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