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La incertidumbre regulatoria crea una serie de demandas “novedosas”, declaran expertos jurídicos

"Es probable que la actividad de litigios y de aplicación de la ley se acelere en el actual clima normativo, quizá de forma imprevisible", dicen los abogados de Choate Hall & Stewart LLP.

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La incertidumbre regulatoria que rodea a las criptomonedas ha creado un “entorno fértil” para que crezcan los litigios y la aplicación de las mismas, según los abogados de Choate Hall & Stewart LLP.

En un artículo de análisis publicado en Law360 el martes, los abogados de Choate Hall & Stewart LLP, incluyendo a Mike Gass, Diana Lloyd y Alex Bevans, señalaron la creciente evidencia de que “las aplicaciones novedosas de las leyes existentes” se están utilizando para litigar contra los usuarios e inversores de criptomonedas, prediciendo que esta tendencia solo se acelerará con el tiempo:

“La alta capitalización del mercado, junto con la incertidumbre regulatoria ampliamente discutida, ha creado un terreno fértil para que crezcan los litigios y la aplicación de la ley.”

Los abogados citaron varios casos como ejemplo, incluido el procesamiento de un ciudadano estadounidense por violar sanciones utilizando criptomonedas, varias demandas interpuestas por la SEC en los últimos años y un creciente número de demandas colectivas y litigios privados.

“Las plataformas de comercio de criptomonedas y quienes comercian con ellas y las utilizan deben reconocer que es probable que la actividad de litigio y de aplicación de la ley se acelere en el actual clima normativo, quizá de forma imprevisible”, señalan los autores.

En mayo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) emitió su primera denuncia penal contra un ciudadano estadounidense no identificado a través del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por usar criptomonedas para violar las sanciones bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Los abogados de la firma, incluyendo a Mike Gass, copresidente de la práctica de juicios complejos y apelaciones de la firma, dijeron que esto ilustra una “mayor disposición de las agencias gubernamentales para buscar cargos penales contra aquellos que violan las leyes antiguas con nuevas formas de moneda”.

“Si este caso es un indicio, es probable que esta tendencia se acelere”.

Otros esfuerzos de litigio señalados por los abogados incluyen las demandas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) contra el creador de Ripple (XRP), Ripple Labs Inc, en 2020 y la plataforma de intercambio de contenido descentralizado LBRY en 2021, ambos por supuestamente ofrecer valores no registrados en forma de tokens digitales.

Más recientemente, la plataforma de préstamos de criptomonedas BlockFi recibió una multa de USD 100 millones en febrero por no registrar su producto de préstamos de criptomonedas al por menor, señalaron.

Los abogados dijeron que el caso LBRY en particular “demuestra la voluntad de la SEC de ir tras proyectos más pequeños como LBRY tanto como grandes proyectos como Ripple”.

Los abogados también señalaron la investigación que encontró que el número de acciones de aplicación de criptomonedas entre 2019-2021 fue mayor que todos los años hasta ese punto combinados.

Fuente: Cornerstone Research

De cara al futuro, los abogados creen que la SEC y el DOJ están preparados para aumentar sus esfuerzos de aplicación de la ley, y “probablemente estarán dispuestos a ir tras teorías novedosas”:

“Los litigios privados relacionados con las criptomonedas tampoco muestran signos de disminuir. El aumento de la seguridad regulatoria puede ayudar a frenar la marea de litigios, pero no está claro si esto ocurrirá pronto.”

 

 


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