La increíble conexión entre el Gobierno ruso y una millonaria criptoestafa

La increíble conexión entre el Gobierno ruso y una millonaria criptoestafa

Una investigación de la BBC ha revelado vínculos entre la agencia de inteligencia de Rusia, el Servicio Federal de Seguridad (FSB), y el colapso del intercambio de criptomonedas Wex en 2018. Uno de los cofundadores del sitio afirmó que se vio obligado a entregar los datos de la cartera de los clientes y dijo que el dinero (alrededor de US$ 450 millones) iría al “fondo FSB”.

La BBC ha obtenido grabaciones de audio de conversaciones telefónicas, en las que se afirma, Konstantin Malofeev analiza la importancia de poner a Wex bajo el control del FSB, según conoció CriptomonedaseICO.

Malofeev es un multimillonario ruso que se encuentra actualmente bajo sanciones de los Estados Unidos por financiar a las fuerzas prorusas en el este de Ucrania, la llamada República Popular de Donetsk.

Después de las llamadas telefónicas en abril de 2018, el fundador de Wex, Alexey Bilyuchenko, afirma que lo llevaron a las oficinas del FSB en Moscú. Allí entregó discos flash que contenían instrucciones sobre cómo acceder a las billeteras en línea de los clientes, que contenían alrededor de US$ 450 millones en bitcoins y otras criptomonedas.

Bilyuchenko afirma que le dijeron que el dinero iría al “fondo FSB”.

Tres meses después, el precio de Bitcoin se disparó en el intercambio, antes de que se congelaran los retiros de clientes. El intercambio finalmente se cerró a fines de 2018.

Wex surgió de las cenizas de BTC-e

Wex nació en 2017, luego del cierre del intercambio de BTC-e por parte del FBI y el arresto de Alexander Vinnik.

El intercambio BTC-e, también fundado por Bilyuchenko, estaba siendo investigado por lavado de dinero, lo que supuestamente permitió el movimiento de alrededor de US$ 4.000 millones en fondos ilícitos. Supuestamente fue utilizado por el grupo de piratería ruso, Fancy Bear, que tenía vínculos con el pirateo del Partido Demócrata de EE.UU. en el período previo a las elecciones de 2016.

Haz lo que decimos, no lo que hacemos

Si bien las acusaciones de la investigación de la BBC parecen sugerir que las agencias de inteligencia de Rusia no tienen problemas con Bitcoin y la criptomoneda, todavía no hay movimiento sobre su estado legal en el país.

En julio, los funcionarios declararon que no recibiría el estado monetario en el corto plazo. Luego, en septiembre, hubo sugerencias de que la minería de BTC podría ser gravado de la misma manera que el tesoro encontrado.

Sin embargo, si se cree en la investigación de la BBC, entonces tal vez se parezca menos al tesoro encontrado y más al botín pirata.


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