La nueva estrategia del FinCEN para matar la escencia de las criptomonedas

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), el ala del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos encargada de monitorear posibles violaciones legales de las leyes financieras nacionales, quiere que los estadounidenses informen si tienen más de $ 10.000 en criptomonedas con proveedores extranjeros de servicios financieros o de activos virtuales.

FinCEN anunció su intención de enmendar las regulaciones de Cuentas Bancarias y Financieras Extranjeras (FBAR) de la Ley de Secreto Bancario en un aviso de reglamentación publicado en la víspera de Año Nuevo, solo tres semanas antes de que se espera que cambie el liderazgo del Departamento del Tesoro, como informó CriptomonedaseICO.

Según un breve aviso publicado el jueves, “FinCEN tiene la intención de proponer enmendar las regulaciones que implementan la Ley de Secreto Bancario (BSA) con respecto a los informes de cuentas financieras extranjeras (FBAR) para incluir la moneda virtual como un tipo de cuenta informable”.

No proporcionó un cronograma sobre cuándo se podría publicar o implementar esta nueva propuesta.

El cambio de regla parecería alinear las reglas de FBAR sobre las tenencias de criptomonedas con el efectivo que tienen los ciudadanos u otras personas estadounidenses fuera de los EE.UU. podría tener el impacto más visible en los usuarios de intercambios de cifrado como Bitstamp y Bitfinex.

En la actualidad, los FBAR deben ser presentados por personas que tengan un total de más de $ 10,000 en cuentas financieras extranjeras, incluidas las monedas. Sin embargo, las regulaciones actuales no designan las monedas virtuales como una cuenta reportable a FBAR. Esta enmienda pondría fin a esa exención.

Según el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (IRS), los FBAR deben incluir el nombre de la cuenta, el número de cuenta, el nombre y la dirección del banco extranjero, el tipo de cuenta y el valor máximo que se mantiene durante el año.

Las personas que no presenten la solicitud enfrentan varias sanciones, incluidas multas, según el sitio web.

Lo que no está claro es qué información adicional podrían tener que presentar los poseedores de criptografía, como las direcciones de blockchain.

El aviso del jueves llega solo unos días antes del período de comentarios públicos para otra iniciativa de FinCEN, una que requeriría que los intercambios almacenen información del cliente al transferir más de $ 3.000 en criptomonedas a billeteras no alojadas y presenten informes de transacciones de divisas para transacciones que agreguen más de $ 10.000 en criptomonedas por día. llega a su fin.

El aviso público, publicado solo una semana antes de Navidad, ha provocado la ira de la comunidad criptográfica tanto por su impacto potencial en varios proyectos criptográficos como por tener un período de comentarios más corto de lo habitual durante los feriados federales de EE.UU.

Si se implementan estas dos reglas propuestas, es posible que las personas estadounidenses deban informar las tenencias y transacciones de criptomonedas que superen los $ 10.000, independientemente de dónde se encuentren.

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