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La ‘nueva frontera’ del lavado de criptomonedas implica puentes cross-chain y DEX: Elliptic

Curve, Uniswap, 1inch y el puente Ren fueron las principales plataformas elegidas para lavar criptomonedas ilícitas, según Elliptic.

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Una nueva investigación de la empresa de análisis de blockchain y cumplimiento de normas de criptomonedas Elliptic ha revelado hasta qué punto los puentes cross-chain y los exchanges descentralizados (DEX) han eliminado las barreras para los ciberdelincuentes.

En un informe del 4 de octubre titulado “The state of cross-chain crime”, los investigadores de Elliptic Eray Arda Akartuna y Thibaud Madelin se adentraron en lo que describieron como “la nueva frontera del criptolavado”. El informe resumió que el libre flujo de capital entre los criptoactivos ahora es más libre debido a la aparición de nuevas tecnologías como los puentes y los DEX.

Los ciberdelincuentes han estado utilizando puentes cross-chain, DEXs e intercambios de monedas para ofuscar al menos USD 4,000 millones de ganancias ilícitas de criptomonedas desde el comienzo de 2020, informó.

Alrededor de un tercio de todas las criptomonedas robadas, o aproximadamente USD 1,200 millones, de los incidentes encuestados, se intercambió utilizando exchanges descentralizados.

Profundizando en los detalles, el informe señaló que más de la mitad de los fondos ilícitos que identificó fueron intercambiados directamente a través de dos DEX, Curve y Uniswap, y el protocolo agregador 1inch estaba en un cercano tercer lugar.

Una cantidad similar de alrededor de USD 1,200 millones se ha lavado utilizando servicios de intercambio de monedas que les permiten a los usuarios intercambiar activos dentro y a través de diferentes redes sin tener una cuenta.

“Muchos se anuncian en foros rusos de ciberdelincuencia y se dirigen casi exclusivamente a un público delictivo”, señaló.

Las entidades sancionadas recurren cada vez más a estas tecnologías para mover fondos y llevar a cabo ciberataques, según Elliptic:

“Los monederos conectados a grupos eventualmente sancionados por Estados Unidos -incluidos los utilizados por Corea del Norte para perpetrar ciberataques multimillonarios- han lavado más de USD 1,800 millones a través de estas técnicas.”

En un informe de junio sobre los riesgos de los activos digitales, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo de control mundial del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, también señaló los puentes cross-chain y el “salto de cadena” como un riesgo elevado.

El puente Ren fue mencionado como una opción principal para el lavado de criptomonedas; la gran mayoría de los activos ilícitos, o más de USD 540 millones, pasan a través de él.

“Ren se ha vuelto particularmente popular entre quienes buscan lavar el producto del robo”, dijo.

Una posible solución para mitigar el robo de criptomonedas fue propuesta por investigadores de Stanford el mes pasado. Se trata de un estándar de tokens opcionales llamado ERC-20R que ofrece la opción de revertir una transacción dentro de un período de tiempo determinado.

 

 


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