La renovación de la cadena de bloques del té helado de Long Island fue una 'bomba y descarga', dice el FBI

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De acuerdo con una orden de registro emitida por la Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU., Long Island Iced Tea, la compañía que renombró a Long Blockchain durante el auge del mercado de toros criptográficos de 2017, es sospechosa de ser un esquema elaborado de bombas y vertederos. Detrás, se cree que hay dos personas que ya están bajo investigación por fraude de valores que involucra a otra compañía, Kelvin Medical.

El FBI cree que el par compró acciones en la compañía antes del cambio de marca. La agencia alega que se vendieron con una buena ganancia poco después del aparente cambio abrupto de intereses comerciales.

Cadena de bloques larga: Se sospecha que el esquema de intercambio de información privilegiada es un intercambio de información privilegiada

No solo los observadores más cínicos tuvieron sospechas sobre el momento de la decisión de Long Island Iced Tea de ir supuestamente a la cadena de bloques. La firma con sede en Farmingdale, Nueva York, montó la última oleada de manía que rodea a la tecnología en diciembre de 2017 y, con el anuncio del cambio de dirección, el precio de sus acciones se disparó en casi un 300%.

Por supuesto, Long Island Blockchain nunca exploró realmente el potencial de la tecnología y su valor de mercado disminuyó rápidamente. La firma finalmente fue excluida de la bolsa de valores Nasdaq.

Más de un año después, el FBI ha descubierto evidencia que lo lleva a creer que un individuo pasó información sobre el cambio de marca y a otros dos que lo utilizaron para obtener ganancias de una gran garantía en el valor de la compañía. Se detectaron comunicaciones incriminatorias en un iPhone incautado cuando dos de los hombres sospechosos de estar involucrados fueron arrestados por fraude de valores con otra compañía, Kelvin Medical.

La garantía establece que un informante, denominado CHS, proporcionó pruebas contra el par en los casos de Long Blockchain y Kelvin Medical. Las conversaciones telefónicas entre los tres muestran inquietud por dejar un rastro en papel para que las autoridades lo sigan. CHS se informó en una llamada con Lindsay el 20 de diciembre de 2017.

"Tú y yo hablamos de esto antes. Acabo de mencionar a Gannon que algunos de estos mensajes de texto parecen realmente malvados. Prefiero simplemente levantar el teléfono ".

Los dos arrestados son Oliver Lindsay y Gannon Giguiere. El FBI cree que la pareja recibió información sobre el cambio de marca de un tercer hombre, el neozelandés Eric Watson. Watson poseía el 15 por ciento de Long Island Iced Tea y, posteriormente, Long Blockchain en ese momento.

La orden de registro alega que, en diciembre, Lindsay y Giguiere estaban discutiendo el "LTEA", el indicador de cotización de Long Island Iced Tea antes del cambio de marca, y su "transacción de cifrado" por correo electrónico. En los dos días previos al anuncio del cambio de marca, intercambiaron correos electrónicos con "LIIT Press Release_Block Chain" en el asunto.

Según los estados de cuenta, las acciones en Long Island Iced Tea fueron compradas con el nombre de Giguiere y de su esposa. Ambas cuentas compraron algo más de $ 42,350 a $ 2.42 por acción. Se vendieron después del cambio de marca a un precio de alrededor de $ 7 por acción, obteniendo ganancias de $ 162,000.

Según una presentación de la SEC, Watson vendió sus acciones unos días después. Sin embargo, no está siendo investigado en la actualidad.

El FBI ahora está tratando de desarrollar aún más su caso en contra tanto en el caso de Long Island Iced Tea / Long Blockchain, como en el de Kelvin Medical.

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