Las medidas japonesas más estrictas contra el lavado de dinero comenzarán en junio, revela un informe
El parlamento japonés ha decidido poner en marcha procedimientos más duros contra el lavado de dinero.
Los legisladores japoneses han decidido aplicar medidas más estrictas contra el lavado de dinero (AML) para rastrear las transacciones de criptomonedas a partir del 1 de junio.
El 23 de mayo, el parlamento japonés tomó la decisión de poner en marcha procedimientos AML más estrictos a partir del próximo mes, según informó el mismo día el medio de comunicación local Kyodo News.
El objetivo de esta medida es adaptar el marco jurídico japonés a la normativa mundial sobre criptomonedas.
Los legisladores revisaron la legislación contra el lavado de dinero en diciembre después de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la considerara insuficiente.
Según los informes, una característica vital de las nuevas medidas es la aplicación de la “regla de los viajes” para llevar un seguimiento más preciso de los ingresos procedentes de actividades delictivas.
La norma sobre viajes exige que toda institución financiera que procese una transferencia de criptomonedas superior a USD 3,000 transmita los datos del cliente al exchange o institución receptora. Los datos deben incluir el nombre y la dirección del remitente y del destinatario, así como información sobre la cuenta.
La regla de viaje fue debatida por los líderes mundiales a mediados de mayo en la reunión del G7 celebrada en Japón, en la que el Comité del G7 manifestó su apoyo a la regla de viaje para las criptotransacciones.
Apoyó las iniciativas del GAFI sobre la aceleración de las normas mundiales para las criptomonedas, “incluida la ‘regla de viaje’, y su trabajo sobre los riesgos emergentes, incluyendo los de los acuerdos de DeFi y las transacciones peer-to-peer.”
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“G7 countries should lead by example and regulate the crypto sector so that no safe havens exist for illicit crypto transactions”#FATF President T. Raja Kumar´s message to #G7 leaders ahead of the summit in Japan
Read article: https://t.co/l1OTdjGgLY
📑: https://t.co/GqHhVwoqY9 pic.twitter.com/uDurg1QSDu— FATF (@FATFNews) May 18, 2023
“Los países del G7 deberían predicar con el ejemplo y regular el sector de las criptomonedas para que no existan refugios seguros para las criptotransacciones ilícitas”, dijo el presidente del GAFI, T. Raja Kumar, a los líderes del G7 antes de la cumbre de Japón. Lee el artículo completo aquí:
Japón fue uno de los primeros países en adoptar las criptomonedas, legalizándolas como propiedad. La normativa sobre criptomonedas en Japón es una de las más estrictas del mundo.
El regulador financiero de Japón, la Agencia de Servicios Financieros, endureció sus normas sobre los exchanges de criptomonedas tras los importantes hackeos de Mt.Gox y Coincheck.
La FSA tiene varias normas para que los exchanges protejan a los clientes: entre ellas está la separación de los activos de los clientes y los de la empresa, que se verifican en auditorías anuales.
Los inversores no pueden pedir prestado más del doble de sus inversiones para operaciones apalancadas en los exchanges. Los criptoexchanges autorizados también están obligados a mantener al menos el 95% de los fondos de los clientes en monederos fríos.
En abril, el equipo del proyecto Web3 del Partido Liberal Democrático, en el poder en Japón, publicó un libro blanco en el que proponía formas de ampliar el sector de las criptomonedas del país.
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