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¿Lo cerrarán? BitMEX se ve envuelto en un serio problema judicial

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BitMEX, uno de los intercambios de derivados criptográficos más grandes del mundo, y sus ejecutivos enfrentan una demanda acusándolos de participar en lavado de dinero, fraude electrónico, fraude electrónico y también transmisión de dinero sin licencia.

En una demanda controvertida, BitMEX, uno de los principales intercambios de derivados de cifrado, ha sido acusado por BMA LLC de participar en delitos cibernéticos que incluyen lavado de dinero, fraude electrónico, extorsión y también transmisión de dinero sin licencia, según conoció CriptomonedaseICO.

De acuerdo con la demanda presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California el 16 de mayo, se alega que BitMEX está diseñado deliberadamente desde el terreno para facilitar una gran cantidad de actividades ilegales.

La demanda también acusa a la empresa matriz de BitMEX, HDR Global Trading, y también a sus principales ejecutivos de participar en cargos similares de los que se acusa a la empresa. Algunos de los ejecutivos mencionados en la demanda incluyen Arthur Hayes, Ben Delo y también Samuel Reed.

El demandante citó varias fuentes que revelaron que casi el 15% del volumen de negociación de BitMEX en 2019 es atribuible a los comerciantes de EE.UU. aproximadamente, la cifra se reduciría a $ 138.000 millones, mejorando la magnitud del caso en los medios.

Detalles de la demanda contra BitMEX

La demanda se deriva del hecho de que BitMEX supuestamente ha procesado en promedio $ 3.000 millones en transferencias de dinero diariamente, sin tener una licencia para permitirlas en los Estados Unidos.

“Esto representa el volumen récord de dicha actividad ilegal en toda la historia de la regulación monetaria en los Estados Unidos”, afirma el demandante.

Además, BMA LLC acusa a los acusados ​​de conspirar para llevar a cabo el negocio de transferencia de dinero a través de un patrón de actividad de crimen organizado. Lo que se destacó es la acusación de manipulación de criptomonedas, que es un gran desafío en ese sector.

Dado que no existe un organismo central para regular el mercado de criptomonedas, los grandes jugadores del mercado aprovechan esa ventana para manipular el mercado a su favor. Es una industria de miles de millones de dólares que promete obtener enormes ganancias para cualquier inversor en un corto período.

Esto se ve en la comparación de las ganancias obtenidas por la mayoría de las acciones tradicionales en la última década y las ganancias obtenidas por Bitcoin y la mayoría de las monedas alternativas en el mismo período. Notablemente, la tasa de retorno para la mayoría de las criptomonedas ha sido de miles de porcentajes, mientras que las acciones tradicionales están luchando para mantener incluso una sola recuperación.

Según la demanda, BitMEX proporciona a los operadores un apalancamiento extremadamente alto que asciende a cientos para un derivado muy volátil.

BMA LLC acusa a los demandados de permitir que los lavadores de dinero operen ilegalmente con un número ilimitado de cuentas anónimas y no verificadas, que en esencia no tienen límites comerciales o de retiro.

La demanda también afirma que el demandado congela deliberadamente los servidores y también utiliza la sobrecarga del sistema fraudulento para aceptar o rechazar órdenes comerciales específicas durante mercados volátiles. Todo esto se hace para provocar liquidaciones máximas, lo que resulta en que la mayoría de los minoristas pierdan su dinero.

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Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


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