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Los legisladores de EE. UU. Piden detener el uso de criptogramas para facilitar las actividades ilícitas

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La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que exige que la Contraloría General de los Estados Unidos proponga leyes y reglamentos para poner fin al tráfico de drogas y de sexo luego de examinar cómo las criptomonedas y los mercados en línea facilitan estas actividades.

El proyecto de ley, HR 6069, patrocinado por el Representante Juan Vargas, se titula “Ley de Tráfico de Llamas y Detectives de Redes Ilícitas (FIND) de 2018”. El proyecto de ley permitiría al Congreso desarrollar formas de regular el uso de monedas virtuales para prevenir la droga ilegal. ventas y tráfico sexual.

Vargas dijo que espera ver el mismo nivel de apoyo para el proyecto de ley en el Senado de los EE. UU.

Citado anonimato de pago

El anonimato permitido por las monedas virtuales los ha convertido en un importante medio de pago para actividades ilícitas, según un comunicado de prensa sobre el proyecto de ley. Se cree que estas actividades son las más perjudiciales que los mercados en línea y la web oscura permiten.

La Evaluación Nacional de Drogas de 2017 de la Drug Enforcement Administration informó que las organizaciones delictivas están incrementando el uso de monedas virtuales para estas actividades, señala la nota. También señala que las monedas virtuales y los mercados ilegales en línea están contribuyendo a la crisis de opioides del país.

Según el Departamento del Tesoro de los EE. UU., Las monedas virtuales están diseñadas para satisfacer una necesidad legítima del mercado, señala la nota. Además, de acuerdo con un economista del Banco de la Reserva Federal de Chicago, los consumidores estadounidenses están buscando opciones de pago versátiles que otorguen una finalidad inmediata que no se cumple con ningún método de pago.

Las monedas virtuales, sin embargo, pueden proporcionar anonimato de efectivo y finalidad inmediata y son más versátiles que el efectivo para transacciones transfronterizas y en línea. Por lo tanto, las monedas virtuales son vulnerables a las transacciones ilícitas.

Bill busca respuestas

El proyecto de ley ordena al Contralor General que determine cómo los métodos de pago facilitan la compra, venta y financiación de estas actividades ilícitas.

Específicamente, busca una explicación de cómo los fondos ilícitos enviados a través de monedas virtuales se repatrían al sistema bancario regular a través del lavado de dinero o cualquier otro método.

El proyecto de ley también quiere que el Contralor determine cómo los actores estatales y no estatales se benefician o participan en la venta, compra y financiación de servicios asociados con estas actividades ilegales.

Uno de los objetivos es identificar cómo las agencias estatales y federales pueden detener el comercio de estas actividades, así como qué esfuerzos evitarán que los ingresos provenientes de dichas actividades ingresen al sistema bancario de los EE. UU.

¿Puede la moneda virtual ayudar a la aplicación de la ley?

El proyecto de ley también reconoce la posibilidad de utilizar tecnología de moneda virtual para evitar estas actividades, ya que exige al gobierno que identifique cómo la tecnología puede disuadir y detectar tales actividades. Requiere una comprensión de cómo la naturaleza trazable e inmutable de las monedas virtuales puede ayudar a rastrear y procesar las actividades de financiación ilícita.

El Contralor debe presentar un informe que resuma su estudio un año después de la promulgación de la ley ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos.

Imagen destacada de Shutterstock.

 

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