Los lujos ya no le servirán de mucho: Abogado de OneCoin ya tiene sentencia
Los lujos ya no le servirán de mucho: Abogado de OneCoin ya tiene sentencia
El gobierno de Estados Unidos confirmó el veredicto del ex abogado y blanqueador de dinero de la pirámide OneCoin a Mark Scott, quien fue sentenciado a 50 años de prisión.
En un documento judicial del 24 de marzo, el gobierno respondió a la apelación de Scott de que durante el juicio de noviembre, la evidencia del origen ilegal del dinero que operaba no era suficiente, según conoció CriptomonedaseICO.
La investigación encontró que el ex abogado recibió personalmente $ 50 millones por lavar $ 400 millones de ingresos de OneCoin. Scott presentó una moción de despido el mes pasado.
El gobierno declaró:
“El jurado concluyó razonablemente que el acusado sabía que esto era dinero ilegal. Los fondos de inversión legales … no falsifican documentos y no crean registros falsos regularmente”, dice el documento.
La evidencia para el enjuiciamiento consistió en 17 testigos, incluidas las víctimas de OneCoin, empleados del banco, agentes del gobierno y Konstantin Ignatov, una figura destacada en la pirámide de OneCoin.
Scott declaró que los testimonios de los testigos se basaban en “ambigüedad y rumores” y que eran “insuficientes para justificar las sentencias” en ninguno de los cargos. Además, exigió una absolución de ambos cargos.
Scott fue arrestado en 2018. En noviembre de 2019, fue acusado de conspiración para cometer fraude bancario, así como de conspiración para lavar dinero.
La acusación dice que en 2015-2018, Scott estaba en colusión con el operador principal de OneCoin, Ruzhia Ignatova, y estuvo involucrado en el lavado de los $ 400 millones en ganancias de este esquema de pirámide financiera. Ruzha Ignatova se escondió de la justicia en 2017, y todavía no se la puede encontrar.
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