NYAG rechaza la afirmación de Bitfinex de que la investigación del estado es onerosa

Deja de quejarte, Bitfinex.


Ese es el mensaje de la última presentación judicial de la oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG) en su caso en curso contra el intercambio de criptomonedas y el emisor afiliado de establos Tether.

A principios de esta semana, los abogados de Bitfinex y Tether se quejaron ante el juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York, Joel M. Cohen, de que las compañías habían gastado $ 500,000 y le encargaron a 60 abogados simplemente encontrar documentos que la oficina de NYAG solicitó. Escribieron que parte del gasto proviene del hecho de que los encuestados usan 10 sistemas de comunicación diferentes.

Pero en una carta al juez el jueves, los abogados del NYAG se burlaron de la sugerencia de que sus demandas eran de alguna manera onerosas.

“Cualquiera que sea la dificultad que los Demandados puedan reclamar para recopilar y revisar las comunicaciones solicitadas en la Orden 354, el Tribunal debe tomar nota de que la Orden 354 también requiere información que cualquier plataforma de negociación responsable o lugar de intercambio debe tener a su alcance”, escribió el abogados, John Castiglione, Johanna Skrzypczyk y Brian Whitehurst.

La información que busca la oficina de NYAG incluye la emisión y los reembolsos, sus cuentas corporativas, comerciales y de clientes actuales, las declaraciones de impuestos e información sobre cualquier cliente que quisiera retirar efectivo de Bitfinex.

La carta agregó:

“La Orden 354 también dirige la producción de documentación de la llamada transacción de” línea de crédito “, todo lo cual aparentemente se generó mientras los Demandantes estaban bajo citación judicial por parte de la OAG, y por lo tanto deben conservarse y en un orden razonable. No hay nada difícil o costoso en producir esa información ”.

Sigamos con eso

Dada la facilidad esperada de producir los documentos, la presentación del jueves le pidió al juez Cohen que desestimara una suspensión de los procedimientos solicitados por Bitfinex y Tether. Los abogados de NYAG argumentaron que las compañías tendrían que entregar los documentos incluso si una orden presentada en virtud de la sección 354 de la Ley Martin fue permanentemente suspendida por el tribunal.

El NYAG está investigando la preocupación de que Bitfinex cubrió la pérdida de $ 850 millones en poder de un procesador de pagos al tomar prestados fondos de las reservas de monedas estables de Tether. La última compañía extendió una línea de crédito de $ 900 millones a Bitfinex, que pidió prestados $ 700 millones antes de que una orden judicial congelara más transferencias.

Los investigadores de Nueva York están buscando más información sobre el acuerdo y están a la espera de un fallo del juez Cohen después de una audiencia el lunes.

Un fallo a favor de Bitfinex y Tether no ayudaría a las empresas, ya que aún se les exigiría que entregaran documentos, escribieron.

“Debido a que la estadía que buscan no necesariamente evitará el daño que reclaman los demandados, su reclamo de que necesitan una orden judicial para evitar ese daño se queda corto”, escribieron los abogados.

Preguntas jurisdiccionales

Los abogados también abordaron la pregunta clave de la audiencia del lunes: si la oficina de NYAG tiene jurisdicción para llevar a cabo su investigación.

Cohen tiene la autoridad para decidir la jurisdicción personal, según la carta.

“Esas preguntas están dentro de la competencia de este Tribunal y del Primer Departamento”, escribieron. Los abogados también señalaron que los residentes de Nueva York podrían tener “un interés público” en el asunto, escribiendo:

“En la medida en que exista un interés público para ser reivindicado en esta etapa, es que la gente del Estado de Nueva York tiene interés en la divulgación oportuna de los materiales solicitados en citaciones emitidas legalmente”.

Imagen de Bitfinex a través de Shutterstock


¡Asegúrese de no perderse ninguna noticia importante relacionada con Criptomonedas! Siga nuestro feed de noticias de la forma que prefieras; a través de Twitter, Facebook, Telegram, RSS o correo electrónico (desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de esta página para suscribirse). Bitcoin nunca duerme. Tampoco nosotros.


Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


Unase a WWW.CRIPTOMONEDASEICO.COM la mejor comunidad de TELEGRAM sobre Criptomonedas, Bitcoin y trading

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

19 + 3 =

Suscríbete a nuestro Boletín de Noticias
Regístrese aquí para recibir las últimas noticias y actualizaciones directamente en su bandeja de entrada.
Puedes darte de baja en cualquier momento

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More