La Policía Federal de Brasil ha arrestado recientemente a 12 personas vinculadas a una pandilla que presuntamente usó bitcoins para lavar “millones de dólares” que se trafican con drogas en Europa, Asia y África.
Según el medio de comunicación local Folha de S.Paulo, la pandilla fue arrestada en una operación llamada “Antigoon”, en cooperación con el Departamento de Ingresos Federales del país. Más de 100 policías federales ejecutaron 15 órdenes de arresto y 21 órdenes de allanamiento en São Paulo, Río de Janeiro y Espírito Santo.
La operación siguió a una investigación de casi un año de duración en la que las autoridades confiscaron más de cuatro toneladas de cocaína de los puertos de todo Brasil. Las drogas incautadas, según Folha de S.Paulo, estaban siendo enviadas a Europa, Asia y África, y provenían de Colombia y Bolivia.
El mismo Brasil fue utilizado como “corredor de embarque”, a través del cual viajaron millones de dólares en medicamentos cuando finalmente llegaron a los mercados de destino. Según el delegado de la Policía Federal, Carlos Eduardo Thomé, la pandilla recibió parte de sus pagos en bitcoin y otras criptomonedas para “evadir los instrumentos de control”.
Él dijo, según una traducción aproximada:
“La pandilla recibió parte de sus pagos en monedas virtuales para dificultar su seguimiento, y para evitar que se detecten sus movimientos monetarios masivos y atípicos”.
No está claro cuánto dinero ganó o movió la pandilla, ya que la Policía Federal se negó a revelar esa información. Entre los detenidos había hombres de negocios, empleados del aeropuerto e incluso camioneros.
Osvaldo Scalezi, un delegado de la Policía Federal, reveló que la pandilla está conectada con cárteles de la droga sudamericanos que “serán parte de otras investigaciones”. Las incautaciones también ocurrieron en Bélgica, Italia y España, agregó. Según los investigadores, la pandilla estableció compañías falsas para enviar las drogas que tenía, o secuestró contenedores de terceros para hacerlo.
Las criptomonedas se han vuelto cada vez más populares en Brasil, por razones legítimas. A medida que CCN cubra, el prominente intercambio de criptomonedas Huobi se está expandiendo al país, y enfrentará la competencia de la mayor firma de inversiones de Brasil, XP Investimentos, ya que está trabajando en el lanzamiento de un intercambio de criptomonedas.
Además, varios equipos de fútbol brasileños recientemente firmaron alianzas con una empresa de criptomonedas llamada Inoovi. Los equipos están configurados para usar su token de IVI en sus operaciones y agregar el nombre de Inoovi a su equipo.
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