Policía brasileña descubre accidentalmente lavado de dinero en la granja minera de Bitcoin

UNA El informe publicado en el noticiero local brasileño Zero Hora reveló que la policía brasileña realizó un arresto en relación con un presunto plan de lavado de dinero criptográfico.

Un descubrimiento accidental

El informe, que se publicó el 23 de abril, afirma que el Departamento de Estado de Tráfico de Drogas (Denarc) en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, se encontró con una casa donde se estaban explotando criptomonedas cuando se encontraban en la pista de un presunto narcotraficante.

Dado que la minería de Bitcoin no es particularmente popular en la región, la policía entró en la casa, y una búsqueda rápida reveló 25 plataformas de minería de Bitcoin solitarias, que funcionaron las 24 horas del día y fueron impulsadas por software y hardware "sofisticados", todos estimados para valdrá aproximadamente R $ 250,000 (alrededor de $ 63,000).

Un negocio "no tan legal"

La policía finalmente encontró al supuesto residente de la casa; un hombre que afirmó que había alquilado todo el edificio y estaba operando el negocio minero de Bitcoin como su inversión personal. Si bien su operación no fue ilegal, el hombre finalmente fue acusado de uso ilícito de electricidad, y la policía afirmó que había robado la energía eléctrica utilizada para hacer funcionar las plataformas de minería las 24 horas del día.

El informe también reveló que, tras una nueva búsqueda, la policía encontró una pistola con un número de serie borrado y una motocicleta cuyas placas de matrícula fueron clonadas. Sospechando que el hombre podría haber estado vigilando a una organización de tráfico de drogas y lavado de dinero, la policía detuvo al hombre. También se incautó todo su hardware, ya que la policía sospechaba que habían sido traficados desde China. Otro informe de noticias sobre el asunto afirmó que el hombre arrestado tiene un historial criminal bastante extenso, que incluye, entre otros, prácticas de tráfico de drogas y el asesinato de un oficial de la policía militar.

No más sr.amable

Si la investigación resulta proporcionar pruebas de lavado de dinero criptográfico, podría tener consecuencias para la posición de Brasil sobre las criptomonedas. En octubre de 2019, el Departamento de Ingresos Federales de Brasil (RFB), el administrador tributario del país, publicó un borrador de documento que exige a las empresas criptográficas del país que presenten informes mensuales sobre sus operaciones. Si bien este borrador en sí mismo no significó la aprobación pública de las criptomonedas, sí demostró que el gobierno brasileño reconoció y aceptó la operación de las empresas criptográficas en su territorio.
La prueba de que el país ha albergado a los lavadores de dinero criptográfico podría, como mínimo, proporcionar una razón para que las autoridades refuercen las regulaciones contra su sector criptográfico.


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