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Policía de Madrid detiene a estafador de criptomonedas, descubre que hacia

Autoridades advierten que las falsas inversiones en criptomonedas se están volviendo habituales

La Policía de Madrid detuvo a un estafador en Alcalá de Henares, por una falsa inversión de 20.000 euros en criptomonedas.

El delincuente lograba engañar a sus víctimas con una supuesta inversión en Bitcoin y altos retornos, así lo pudo corroborar CriptomonedaseICO.

El estafador acusado de una falsa inversión de €20.000 en criptomonedas era buscado por la Comisaría de Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo y finalnamente fue detenido en Alcalá de Henares, Madrid.

Su modo de operar consistía en invertir prometiendo alta rentabilidad.

La estafa la realizaba mediante una supuesta inversión en Bitcoin este se hacía pasar por un agente de inversiones en criptomonedas; solía engañar a sus víctimas en juntas exhaustivas con explicaciones complejas donde les mostraba terminales digitales para un supuesto seguimiento del valor de sus inversiones, lo que generaba confianza.

Posteriormente, pedía una cantidad de dinero y pasado de un tiempo perdía contacto con las víctimas, no devolvía el monto de inversión ni las ganancias.

La policía explica que un denunciante fue clave para detener el estafador, ya que se entrevistó en tres ocasiones con él.

“Se consiguió ubicar un posible domicilio en las cercanías de la localidad de Alcalá de Henares y desde entonces la perfecta coordinación entre las Comisarías de San Andrés del Rabanedo y de Alcalá de Henares motivó el despliegue de vigilancias y seguimientos al delincuente y en el supuesto domicilio, hasta que finalmente se logró su detención el día 23 de julio”, así lo explicó el cuerpo de seguridad encargado.

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Persisten las estafas

Las autoridades advierten que las falsas inversiones en criptomonedas se están volviendo habituales de lo normal en este año.

El modus operandi que aplican se basa en explicar y prometer atractivos retornos. Esto es un motivo suficiente para atraer víctimas y estafarlas, sobretodo cuando los ciudadanos atraviesan por dificultades económicas.

El Cuerpo Nacional de Policía y el INCIBE recomiendan a los ciudadanos identificar primero a los agentes inversores, consultar todos los datos sobre las ofertas de inversión, así como un asesoramiento externo y sugiere evitar inversiones rápidas, desconfiar de regalos de las empresas, evitar pagos sin doble verificación, entre otros.

Otros hechos

Recientemente, autoridades en Argentina revelaron que actualmente le estan haciendo seguimiento e  investigación a la plataforma Ganancias Deportivas por presuntamente estafar a más de 40 mil clientes en ese país. 

La estafa es mediante criptomonedas y al igual que el caso anterior, estos prometen ganancias estratosféricas en apuestas de juegos deportivos.

Mucho de los afectados son de la ciudad de San Rafael, en Argentina y la policía explicó que la compañía ofrecía 20% de rentabilidad mensual.

Los usuarios ingresaban a la plataforma mediante invitación y pagaban una membresía anual de €107.

Este solo era su pase de acceso, pues dentro tenían que comprar paquetes de apuestas “personalizados” que valían entre 60 y 10.000 euros, los cuales eran pagados en criptomonedas.


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