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Principales intercambios de Bitcoin acusados ​​de falsificar volumen: ¿Quién es digno de confianza?

Una firma de investigación de datos de blockchain ha publicado un informe condenatorio que acusa a varios intercambios de criptomonedas importantes de participar en actividades sin escrúpulos destinadas a falsificar volúmenes de comercio de bitcoins.

Según el Blockchain Transparency Institute (BTI), solo tres intercambios de criptomonedas de las docenas encuestadas (a saber, Binance, Bitfinex y Liquid) se encontraron que no eran "totalmente lavados comercializando su volumen". El comercio de lavado se refiere a la falsificación de volúmenes para para dar la falsa impresión de que hay un alto interés en un activo en particular.

Lista de la vergüenza?

Crypto de intercambio de bitcoin
Binance y Bitfinex son dos de los únicos intercambios criptográficos importantes que BTI dice que no inflan volúmenes.

Según la firma de investigación de datos blockchain, uno de los mayores culpables de este vicio es OKEx, que actualmente ocupa el segundo lugar por volumen de operaciones en CoinMarketCap (CMC):

OKEx se ha trasladado a nuestra lista de asesores de intercambio, ya que encontramos que casi todos sus 30 tokens más intercambiados se involucran en operaciones de lavado cuando se procesan a través de nuestros algoritmos. Parece que se han beneficiado al máximo con el tráfico de referencia del CMC, ya que nuestro volumen ajustado estimado para ellos aún los mantendría en el top 10.

Otros intercambios de criptomonedas que supuestamente demostraron evidencia clara de operaciones de lavado en sus plataformas incluyeron Huobi y HitBTC. Esto vio a los dos intercambios incluidos en la lista consultiva de BTI, lo que elevó el total de intercambios en la lista a 57.

Tanto como el 80% de Bitcoin Exchange Volume Faked

En consecuencia, BTI concluyó que más del 80% del volumen de los 25 pares de bitcoins principales en CoinMarketCap se comercializa por lavado. De acuerdo con BTI, para algunos de los volúmenes falsos de intercambios de criptomonedas que les permiten "robar dinero de forma efectiva de proyectos simbólicos aspirantes". Este ha demostrado ser un negocio lucrativo con algunos intercambios que generan cientos de miles de dólares de esta manera:

Según la información que hemos recibido de muchos tokens en el espacio, el proyecto promedio gastó más de $ 50,000 este año en el listado de las tarifas de los intercambios en nuestra Lista de asesores. Esto se suma a un estimado de $ 100,000,000 robados en 2018 del ecosistema de criptografía y con más de 50 intercambios de lavado en más del 95% de sus volúmenes, este es un plan de 500 K al año, con algunos intercambios que ganan más de un millón de dólares este año solo con la recolección de estos matrícula.

Bithumb de Corea del Sur

El informe del Instituto de Transparencia Blockchain también analizó los volúmenes del intercambio de criptomonedas con sede en Corea del Sur, Bithumb, y descubrió que estaba realizando operaciones de lavado principalmente con altcoins como bitcoin gold, dash, monero y zcash. Esto se produjo hace poco más de una semana desde que CriptomonedaseICO informó que los investigadores de CryptoExchangeRanks.com habían descubierto volúmenes de transacciones de bitcoins supuestamente falsos en la bolsa de Corea del Sur.

Lo que parece haber despertado sospechas sobre las actividades de la bolsa fue una concentración de operaciones en solo un período de una hora: entre el 90 y el 95% del volumen de operaciones de Bithumb se produjo alrededor de las 11 de la mañana en uno de los períodos analizados. Además, se encontró que la bolsa de Corea estaba publicando volúmenes de comercio muy diferentes mensualmente.

CriptomonedaseICO se comunicó con Huobi, OKEx y HitBTC para comentar las acusaciones y actualizará este artículo al recibir sus respuestas.

Imagen destacada de Shutterstock

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