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¡Protege tu inversión! Así podrás detectar un scam a kilómetros de distancia

SEC estadounidense maneja caso sobre uso de esquema Ponzi

Según el Diccionario Espalsa, la estafa es “un delito contra la propiedad o el patrimonio. En ocasiones se asimila al fraude, el timo y el engaño, pero aunque estén relacionados no se trata de lo mismo ya que estos últimos suelen formar parte del entramado de la estafa”.

Esta introducción puede ayudar a entender lo grave (y también complicado), que significa una estafa en el mundo de los criptoactivos, donde además ejecutarla es muy sencillo y las consecuencias financieras y personales son dolorosas y en muchos casos, totalmente irrecuperables, según pudo constar en esta investigación CriptomonedaseICO en este reportaje.

Para nadie es un secreto que en el criptomundo es bastante fácil, por no decir sencillo, ejecutar cualquier tipo de estafas, dado que hace falta mucha educación sobre diversos temas, y la posibilidad de lucrar a costa de los usuarios es bastante grande.

De hecho, existen personas que aún consideran a las criptomonedas como estafas, sin saber diferenciar entre iniciativas inescrupulosas y proyectos legítimos.

Esto es algo que no puede seguir sucediendo, ya que las criptomonedas son utilizadas en su mayoría de forma legal.

Educación, conocimientos, investigación y reglas

Personas conocedoras del mundo de la ciberseguridad como Yevgueni Kaspersky, fundador y CEO de la firma de ciberseguridad que lleva su apellido y uno de los más conocidos en este tema, es de los primeros en hablar del tema de la educación; “del conocer dónde usted va a invertir su dinero, sus bienes o lo que sea de su pecunio personal”

Por ello, es esencial educarse cuando se es usuario de criptomonedas, ya que existen numerosas formas en que un estafador puede apoderarse de ellas.

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Jeff  Schmidt, CEO de la firma consultora de seguridad JAS Global Advisors, en una entrevista a la revista Forbes afirmó que “en cualquier sistema donde los humanos desempeñen un papel integral, las vulnerabilidades debidas a la naturaleza humana penetrarán”.

A lo que agregó que “en cuanto a dichas vulnerabilidades, nosotros mismos somos los únicos que podemos combatirlas con educación.

Eso sí, la estafa es un tipo de engaño y los malwares y hackers pertenecen a otra categoría”

Tipos de estafas en el ámbito de los criptoactivos hay por montones, sin embargo, vamos a enfocarnos en un caso muy reciente, que combina casi todos los elementos para aprender a no perder nuestras criptomonedas por una estafa y que estáen manos de las autoridades estadounidenses.

BitConnect es demandada por la SEC

Uno de los esquemas más maquiavélicos usados en el mundo de las finanzas es el conocido como “Ponzi”; en pocas palabras, una forma de estafa que atrae a los inversores y paga utilidades a los inversores anteriores con fondos de inversores más recientes.

Cuando no se consiguen más inversores, el negocio se viene al piso y las pérdidas son inmensas

Pues la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos o Comisión de Bolsa y Valores detectó el uso de dicho esquema por parte de los principales promotores de la firma BitConect.

Los acusados ​por este tipo de fraude son Trevon Brown (también conocido como Trevon James), Craig Grant, Joshua Jeppesen, Ryan Maasen, Michael Noble (también conocido como “Michael Crypto”) y Laura Mascola.

La demanda de la SEC es la primera acción judicial asumida por las autoridades estadounidenses.

La SEC descubrió que durante los años 2017 y 2018, BitConnect estafó unos 2.000 millones de dólares mediante la ejecución de una oferta no registrada en forma de valores a través de un programa de préstamos de dicha empresa, es decir vendieron el programa de préstamos como valores sin registrar la oferta ante la SEC.

Los principales promotores de BitConnect recibieron instrucciones de “vender pequeñas cantidades” de su fondo de desarrollo proporcionado “durante la semana [sic]”, para no colapsar el esquema Ponzi.

Lo que exige la SEC

Las reclamaciones de compensación de la SEC contra los demandados promotores estadounidenses incluyen violaciones de la Ley de Valores, violaciones de la Ley de Cambios, ayudar e incitar a infracciones de la Ley de Valores y enriquecimiento injusto.

La SEC busca una orden judicial permanente contra los acusados.

Dicha orden prohibirá a los acusados ​​cometer más violaciones de fraude de valores, así como prohibir permanentemente a los demandados ofrecer, operar o participar en cualquier programa de marketing o ventas en el que el participante reciba una compensación o se le prometa una compensación única o principalmente.

También inducir a otra persona a participar en el programa, o si dicha persona inducida induce a otra a participar en el programa; y participar, directa o indirectamente, en cualquier oferta de valores de activos digitales.

Los tribunales estadounidenses están por dictar sentencia en los próximas semanas.


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Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.

 

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