Quisieron pasarse de listos y una exchange de Bitcoin los mandó a la cárcel

Quisieron pasarse de listos y una exchange de Bitcoin los mandó a la cárcel

Dos ciudadanos canadienses, Karandjit Singh Hatkar (23 años) y Jagroup Singh Hatkar (24 años), fueron condenados a dos años de prisión en los Estados Unidos por robar Bitcoins de un residente de Oregon a través de fraude en Twitter. Esto se informó en el sitio web del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación, desde octubre de 2017 hasta agosto de 2018, los acusados ​​usaron la cuenta de Twitter HitBTCAssist para engañar a las víctimas (estaban representados por empleados del intercambio de criptomonedas HitBTC), según conoció CriptomonedaseICO.

Los acusados ​​convencieron a la víctima de enviar información que podrían usar para ingresar a su cuenta en HitBTC, como resultado de lo cual pudieron transferir 23,2 bitcoins (aproximadamente $ 118.000 a precios de hoy) de HitBTC a la billetera Karandzhit en el intercambio de criptomonedas Kraken. Karandzhit, a su vez, transfirió 11,6 bitcoins robados a la cuenta de Jagroup en Kraken.

Dos días después del robo, Karandzhit Hatkar compró Mercedes-Benz por $ 56.598. Hatkars también visitó casinos en Las Vegas.

El 18 de julio de 2019, Karandjit Hatkar fue arrestado a su llegada al Aeropuerto Internacional McCarran en Las Vegas. Jagroup Singh Hatkar compareció voluntariamente en la corte el 16 de diciembre de 2019.

El 16 de diciembre de 2019, los Khatkars se declararon culpables de conspiración para cometer fraude usando monedas virtuales y tentativamente acordaron pagarle a la víctima $ 142.349 en compensación.

Tras la sentencia, se ordenó a los Khatkarams que pagaran otros $ 42.162, por lo que el monto total de la indemnización fue de $ 184.511.

Estafa enfrenta a dos países

Durante una reunión con funcionarios de alto nivel en Ucrania, la ministra de Asuntos Exteriores sueca, Ann Linde, instó al gobierno del país a investigar un esquema de criptomonedas de $ 70 millones que presuntamente cometió fraude a «nivel industrial».

De acuerdo con el Proyecto de Informe de Crimen Organizado y Corrupción, el plan se reveló después de que un denunciante le proporcionó al medio de comunicación sueco Dagens Nyheter (DN) un caché de documentos que expusieron el llamado «Grupo Milton», que dirige un centro de llamadas en Kiev desde el cual Hace frío llama a miles de víctimas en países de todo el mundo.

Se cree que el esquema ha defraudado a hasta mil personas con promesas de esquemas de inversión para hacerse rico rápidamente en criptomonedas como bitcoin y en otros mercados.

El Grupo Milton supuestamente defraudó a las personas de más de $ 70 millones, a menudo ciudadanos mayores, y una mujer se vio obligada a vender su casa para cubrir su deuda.

Ann Linde, ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, fue citada diciendo:

«Es realmente molesto ver cómo engañan a los jubilados suecos que tienen que abandonar sus hogares y vivir con un nivel mínimo de subsistencia. Y luego se sientan allí, riendo».

En varios casos, según el OCCRP, las víctimas fueron atraídas al esquema del Grupo Milton a través de anuncios que vieron en Facebook, que usaban falsos avales de celebridades para promover esquemas para hacerse rico rápidamente. Como se informó anteriormente, estos avales falsos a menudo prometen retornos de más del 4.000%.


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