Quiso lavar dinero con Bitcoin, pero blockchain hizo su magia

Quiso lavar dinero con Bitcoin, pero blockchain hizo su magia

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) utilizó la actividad de billetera Bitcoin y una antigua cuenta de cambio, como evidencia clave para arrestar a un rapero ruso acusado de conspiración para cometer lavado de dinero.

En una declaración jurada revelada a principios de esta semana, la agente especial del FBI Samantha Shelnick dijo que ella y su equipo habían usado el rastro de papel digital para descubrir una importante operación de lavado de dinero, dirigida por una organización criminal oscura conocida como QQAAZZ. Se cree que el rapero, Maksim Boiko, está estrechamente relacionado con los líderes de la pandilla, según conoció CriptomonedaseICO.

QQAAZZ recibió y lavó dinero para los ciberdelincuentes al cambiar la moneda fiduciaria a criptografía. El grupo se había registrado para múltiples intercambios, incluidos Coinbase y Bitstamp, con el nombre de usuario “Atrofi95”.

Como estos intercambios tienen cheques KYC (conozca a su cliente), los funcionarios del FBI vincularon las cuentas a una cuenta de correo electrónico controlada por un Aleksejs Trofimovics que, como afirma la declaración jurada, se comunicaba regularmente con los números de teléfono asociados con Boiko.

Los teléfonos de Boiko, utilizados para comunicarse con Trofimovics, incluían múltiples capturas de pantalla de direcciones de billetera Bitcoin y transacciones de hasta $ 35.000. En una investigación adicional, muchas de estas imágenes se encontraron en conversaciones entre Boiko y otros miembros sospechosos de QQAAZZ.

Las sospechas se levantaron por primera vez para los funcionarios después de que Boiko y su esposa intentaron ingresar a los EE.UU. con un aumento de $ 20.000 en efectivo en enero de este año.

También había varias fotos en su teléfono, que se remontaban a 2015, que lo mostraban posando con grandes paquetes de dinero. En ese momento, Boiko dijo que el dinero provenía de los ingresos recaudados de las propiedades de alquiler en Rusia, así como de las inversiones que había realizado en Bitcoin.

Según la queja del FBI, presentada en el Distrito Oeste de Pensilvania, Shelnick dijo que la agencia también encontró múltiples conversaciones entre presuntos cibercriminales y alguien con el nombre de “pandillero”.

Vincularon este seudónimo a Boiko a través de una cuenta en BTC-e, un intercambio de cifrado cerrado en 2017 bajo sospecha de que se utilizó para facilitar el lavado de dinero. Boiko se había registrado con un correo electrónico que contenía su nombre de rap, “Plinofficial”, y el apodo “gangass” como nombre de usuario.

Boiko, quien ahora está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, ha continuado lanzando música bajo el sello Smells Weed Music. Aun estaba activo en Twitter a principios de esta semana. El lunes dijo: “En Miami, la tierra zombie es real. Todo está cerrado por completo”.

Si se lo encuentra culpable, enfrenta hasta 10 años de prisión.

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A partir de allí, se puede operar con un apalancamiento de hasta 150x, en menos de 24 horas.

El intercambio fue creado para comerciantes que desean utilizar el apalancamiento y pueden aprovechar un nivel profesional también establecido.

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