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Sam Bankman-Fried habría retirado unos USD 684,000 tras quedar en libertad bajo fianza

El fundador de FTX, supuestamente, retiró USD 684,000 de un exchange de criptomonedas en Seychelles mientras estaba bajo arresto domiciliario, según una investigación on-chain.

Al parecer, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, está retirando grandes cantidades de criptomonedas poco después de ser puesto en libertad bajo fianza, según sugieren los datos on-chain.

Bankman-Fried retiró unos USD 684,000 en criptomonedas a un exchange en Seychelles mientras estaba bajo arresto domiciliario, según la investigación on-chain del educador de DeFi; BowTiedIguana.

El analista de finanzas descentralizadas (DeFi), BowTiedIguana, recurrió a Twitter el 29 de diciembre para denunciar sobre una serie de transacciones de una billetera secreta presuntamente vinculada a Bankman-Fried, lo que sugiere que el ex CEO de FTX podría haber violado las condiciones de liberación de no gastar más de USD 1,000 sin permiso de la corte.

Según el análisis de BowTiedIguana, la dirección pública de Bankman-Fried (0xD5758) el 28 de diciembre envió todo el Ether ETH, Sam Bankman-Fried habría retirado unos USD 684,000 tras quedar en libertad bajo fianza, Criptomonedas e ICOs€1,120 restante a una dirección recién creada (0x7386d). BowTiedIguana señaló que Bankman-Fried se hizo cargo de la dirección que originalmente era propiedad del creador de Sushiswap de Chef Nomi en agosto de 2020.

 

En cuestión de horas, 0x7386d recibió transferencias por un total de USD 367,000 desde 32 direcciones identificadas como billeteras de Alameda Research, con otros USD 322,000 procedentes de otras billeteras. Todos los fondos se enviaron a un exchange centralizado en Seychelles y al criptopuente RenBridge, según el analista de DeFi.

0x7386d envió un total de 519.5 Ether ETH, Sam Bankman-Fried habría retirado unos USD 684,000 tras quedar en libertad bajo fianza, Criptomonedas e ICOs€1,120, o alrededor de USD 629,000, a 0x64e9B, que también recibió fondos de direcciones etiquetadas como Alameda Research. BowTiedIguana también identificó cinco transacciones separadas de menos de 51 ETH (USD 61,000) que se utilizaron para mover fondos a billeteras recién creadas y luego “hacia otro exchange con sede en Seychelles”.

Además, la billetera 0x64e9B, vinculada a Sam Bankman-Fried, envió tres lotes de 200,000 Tether (USDT) al exchange; FixedFloat.

“Como la blockchain de Ethereum es un libro de contabilidad público inmutable, estas pruebas en la cadena están permanentemente a disposición de las fuerzas de seguridad y los tribunales”, declaró BowTiedIguana, que pidió a los abogados de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que estudiaran el asunto.

Se confirme o no que están relacionadas con Bankman-Fried, las transacciones no significan necesariamente que el fundador de FTX haya violado las condiciones de libertad bajo fianza, según algunos entusiastas del sector.

“No sé si se trata necesariamente de ‘gastar’ dinero. Ya son sus activos”, sugirió un observador del sector.

Varios comentaristas en Internet también especularon que el propio Bankman-Fried era Chef Nomi, el cofundador anónimo de Sushiswap. El jefe de estrategia de Coinbase, Conor Grogan, subrayó que muchas de las recientes transacciones vinculadas a SBF estaban muy relacionadas con la actividad inicial de Sushiswap. “Estas billeteras -suponiendo que todas le pertenezcan- estuvieron muy involucradas con LPing Sushi desde el principio, mucho antes de que Chef Nomi traspasara el proyecto a Bankman-Fried”, declaró Grogan.

El propio Bankman-Fried afirmó en septiembre de 2020 que no tuvo nada que ver con la construcción de Sushiswap.

 

Las supuestas transacciones vinculadas a Bankman-Fried se produjeron aproximadamente una semana después de que se le concediera la libertad bajo fianza de USD 250 millones, garantizada por los padres del ejecutivo y pagada con el capital de su casa. Bankman-Fried afirmó anteriormente que sólo tenía USD 100,000 en su cuenta bancaria tras la quiebra de FTX.

La noticia llega poco después de que el gobierno de Bahamas anunciara oficialmente que las autoridades locales confiscaron criptomonedas por valor de USD 3,500 millones de FTX el 12 de noviembre. Las autoridades alegaron que la medida se tomó para evitar un riesgo de “disipación inminente” de fondos después de que Bankman-Fried advirtiera de ciberataques a FTX a mediados de noviembre.

 


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