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Sentencian a 6 años de prisión a CEO de una ICO que resultó ser una estafa

El Departamento de Justicia dijo el miércoles que un ex director ejecutivo de fintech fue condenado a seis años de prisión después de declararse culpable de los cargos relacionados con el fraude de préstamos pandémicos COVID-19 y el fraude de inversión en criptomonedas.

Justin Cheng a prisión por multiples cargos

Justin Cheng, según el comunicado del Departamento de Justicia, fue sentenciado “por múltiples esquemas de fraude que perpetró”. Entre los presuntos delitos, Cheng recaudó $ 400,000 para una startup de préstamos que usaba tecnología blockchain, apodada Alchemy Coin. Pudo conocer CriptomonedaseICO.

Los fiscales dijeron que Cheng engañó a los inversores sobre la viabilidad del proyecto y la legalidad de una oferta inicial de monedas en relación con él.

 

“Además del fraude de préstamos pandémico COVID-19 descrito anteriormente, desde al menos en o alrededor de 2017 hasta al menos en o alrededor de 2019, CHENG cometió fraude de valores al solicitar y obtener aproximadamente $ 400,000 en inversiones en Alchemy Coin Technology Limited y compañías relacionadas ( “Alchemy Coin”) controlada por CHENG.

Estas inversiones se obtuvieron a través de declaraciones y omisiones materialmente falsas y engañosas con respecto al acceso de Alchemy Coin al capital, el uso de los ingresos de los inversores, la preparación del producto de su supuesta plataforma de préstamos entre pares basada en blockchain, y el registro de sus tokens como parte de una oferta inicial de monedas “.

Cheng también solicitó millones de dólares en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago de un programa de ayuda centrado en la pandemia financiado por el gobierno de EE. UU.

Además, los fiscales dijeron que Cheng “cometió fraude electrónico al obtener fraudulentamente honorarios de diligencia debida de varias empresas de nueva creación como parte de un esquema de honorarios anticipados a través de declaraciones materialmente falsas y engañosas sobre el propósito y la reembolsabilidad de los honorarios y su interés y capacidad para hacer inversiones en las empresas de nueva creación “entre 2018 y 2019.

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Cheng se declaró culpable de los cargos en abril. Además de la pena de prisión, fue sentenciado a tres años de libertad supervisada y se verá obligado a salir de los Estados Unidos después de su salida de la prisión.


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