Servicio secreto de EE.UU. pide regular las criptomonedas privadas como Monero

En una declaración efectuada el miércoles pasado, Robert Noye dijo que es fundamental que Estados Unidos continúe trabajando a nivel internacional para mejorar los controles relacionados con la moneda digital a través de organizaciones como la Financial Action Task Force.

También deberíamos considerar acciones legislativas o reglamentarias adicionales para abordar los posibles desafíos relacionados con las criptomonedas mejoradas para el anonimato, los servicios destinados a ocultar las transacciones en blockchains (es decir,  los mixers) y los polos de minería.

Novy testificó ante el subcomité de servicios financieros de la Casa Blanca, sobre el uso de monedas digitales para propósitos ilegales. También declaro sobre el uso de malware y otros crimenes tecnológicos que ocurren en el ámbito de las criptomonedas.

La creciente popularidad de blockchain también ha resultado en el crecimiento de actividades delictivas estrechamente relacionadas con sus propiedades. Estos incluyen: cryptojacking, robos de claves privadas, ransomware y ataques a las redes blockchain.

El control de los activos en un blockchain se mantiene a través del control exclusivo y el acceso a la clave criptográfica privada asociada; sin embargo, ha habido numerosos casos de robo de criptomonedas, que involucra intercambios importantes, billeteras y usuarios individuales como resultado del robo y el uso ilícito de claves criptográficas privadas.

Mientras que el ransomware, que afecta la operación de una computadora como parte de una demanda de extorsión, ha existido desde finales de la década de 1980, su crecimiento en los últimos cuatro años ha sido impulsado por el uso de criptomonedas como medio para pagar las demandas de extorsión.

También analizó los ataques del 51% y cómo estos defraudarán a otros usuarios de la criptomoneda, una violación de la Ley de fraude y abuso informático.

Thomas Ott, director asociado de la división de aplicación de la Ley de Delitos Financieros (FinCEN), también presentó su testimonio ante el subcomité el miércoles.

“Hemos visto explotar la moneda virtual para respaldar miles de millones de dólares en lo que consideraríamos una actividad sospechosa. Por ejemplo, el análisis FinCEN indica que las transacciones en moneda virtual incluyen más de US$ 1.000 millones en fondos de extorsión ransomware y más de US$ 1.500 millones han sido robados a través de hacks de intercambiadores de moneda virtuales”

Con relación a las monedas privadas como Monero dijo que tambiénién ha habido desarrollos en la tecnología que han permitido la ocultación de información de transacciones y de identidad que involucra moneda virtual.

Las criptomonedas mejoradas para el anonimato (AEC), a veces denominadas “monedas de privacidad”, son cada vez más frecuentes en las plataformas de intercambio y tienen un promedio de alrededor de 300 millones de dólares en volumen de transacciones diarias en intercambios locales y en el extranjero.

Así mismo indicaron que combatir esta amenaza requiere un enfoque multifacético, dijo Ott, haciendo hincapié en la regulación de ‘transmisores de dinero registrados en moneda virtual’, y la aplicación de medidas civiles como la aplicación de sanciones monetarias es el enfoque actual de la FinCEN.

También ayuda a “la aplicación de la ley, los reguladores y los fiscales a rastrear diferentes tipos de actividad de moneda virtual, identificar fuentes de fondos sospechosas, dirigirse a MSB no registradas” en la búsqueda de mantener las actividades ilegales en este espacio criptográfico bajo control.

Por ahora, toca esperar que rumbo tomarán las declaraciones de estos miembros importantes del gobierno de la estadía unidos y su repercusión en el mercado cripto.

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