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Tether (USDT) podría enfrentarse a una investigación criminal en los EE. UU., afirman fuentes

El FUD de Tether (USDT) que rodea la emisión de la moneda estable podría tener un nuevo capítulo en forma de cargos penales.

La investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) se centra en la conducta que ocurrió hace años, analizando si Tether no reveló a los bancos que las transacciones estaban vinculadas a las criptomonedas, según el informe de Bloomberg que citó a tres personas con conocimiento directo del asunto, sin revelando su identidad.

Investigación criminal sobre fraude bancario

Según una de las fuentes de Bloomberg, pronto se podría tomar una decisión sobre si entablar un caso, y los altos funcionarios finalmente determinarán si los cargos están justificados, ya que en los últimos meses, las personas recibieron cartas en las que se les alertaba de que son objetivos de la investigación. Informó CriptomonedaseICO.

Si bien el Departamento de Justicia se negó a comentar, Tether declaró su compromiso con la cooperación y la transparencia, comentando que “habitualmente tiene un diálogo abierto con las agencias de aplicación de la ley, incluido el Departamento de Justicia”, se lee en el informe.

Escrutinio intenso

El papel de Tether en el ecosistema criptográfico es trascendental ya que la moneda estable tiene el volumen de comercio diario más alto de alrededor de $ 75 mil millones y, después de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), es la tercera criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado con $ 61,8 mil millones.

Recientemente, las monedas estables han atraído un intenso escrutinio por parte de los reguladores, alarmando que están amenazando la estabilidad financiera.

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Tether (USDT) podría enfrentarse a una investigación criminal en los EE. UU., afirman fuentes 1
Tether es la stablecoin más usada del mundo

El presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, dijo que uno de los principales argumentos para la emisión de moneda digital por parte del banco central es que podría socavar la necesidad de alternativas privadas, mientras que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió a los reguladores que “actúen rápidamente” al considerar nuevas reglas para monedas estables.

La procuradora general de Nueva York, Letitia James, afirmó que las empresas estaban ocultando pérdidas y mintió que cada token estaba respaldado por un dólar y en febrero, Bitfinex y varias afiliadas de Tether acordaron pagar 18,5 millones de dólares para resolver la disputa, sin admitir ni negar las acusaciones.

En mayo, Tether reveló las reservas de su moneda estable vinculada al dólar, revelando que la mayoría estaba en papel comercial, una forma de deuda a corto plazo no garantizada, mientras que solo una porción más pequeña, precisamente el 2,9%, estaba en efectivo.

Lo que mantiene a Tether en el centro de FUD es la principal preocupación de que las ventas masivas de monedas estables podrían desencadenar una corrida de activos que respalda a los tokens, desestabilizando posteriormente los mercados crediticios a corto plazo.


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