Tras múltiples cargos presentados por la SEC contra el fundador y ejecutivos, Beaxy Exchange cierra sus puertas
El regulador acusa a Beaxy y a las personas relacionadas con ella de ofrecer valores no registrados y de no registrarse en una serie de funciones.
Beaxy suspendió sus operaciones el 28 de marzo “debido al incierto entorno normativo que rodea a su negocio”, según el blog del exchange de criptomonedas. La suspensión se produjo un día antes de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos anunciara que acusaba a Beaxy y a sus ejecutivos de no haberse registrado como bolsa nacional de valores, corredor de bolsa y agencia de compensación.
La SEC también dijo que acusaba al fundador de Beaxy, Artak Hamazaspyan, y a Beaxy Digital, una empresa controlada por él, de recaudar USD 8 millones mediante una oferta no registrada del token Beaxy (BXY) y de apropiación indebida por parte de Hamazaspyan de 900,000 dólares de fondos de inversores para usos personales.
Además de estos cargos, la agencia acusa a los creadores de mercado que operan en la plataforma Beaxy como intermediarios no registrados. El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo en un comunicado:
“Alegamos que Beaxy y sus afiliados desempeñaron las funciones de un exchange, un bróker, una agencia de compensación y un dealer sin registrarse en la Comisión y sin cumplir las normas claras y probadas en el tiempo que rigen estas actividades”.
La SEC dijo que está litigando sus cargos contra Hamazaspyan por fraude de valores y contra Hamazaspyan y Beaxy Digital por la oferta no registrada de BXY. Según su perfil de LinkedIn, Hamazaspyan dejó Beaxy en septiembre de 2019 y se encuentra en Ereván, Armenia.
SEC is incrementally building a body of legal theories to target crypto asset intermediaries. It’s not only focused exchanges. Beaxy complaint shows SEC is scrutinizing market making arrangements as broker-dealer activity and certain custody arrangements as clearing activity.
— Mike Selig (@MikeSeligEsq) March 29, 2023
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La SEC está construyendo poco a poco un cuerpo de teorías jurídicas para atacar a los intermediarios de criptoactivos. No sólo se centra en los exchanges. La denuncia de Beaxy muestra que la SEC está examinando los acuerdos de creación de mercado como actividad de intermediario y ciertos acuerdos de custodia como actividad de compensación.
La SEC también ha alegado que Windy Inc, que operaba el exchange tras la salida de Hamazaspyan, y los copresidentes del exchange Nicholas Murphy y Randolph Bay Abbott cometieron violaciones de valores. El presidente de Beaxy, Brian Peterson, y empresas asociadas a él actuaron presuntamente como intermediarios no registrados.
La denuncia de la SEC, presentada ante el Tribunal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, contiene ocho cargos contra Hamazaspyan, Murphy, Abbott y Peterson, así como contra las empresas Windy Inc, Beaxy Digital, Braverock Investments, Future Digital Markets, Windy Financial y Future Financial.
La SEC dijo en su comunicado que había obtenido decretos de consentimiento de Windy Inc, Murphy, Abbott y Peterson que les obligan a cesar todas las actividades de exchange, cerrar la plataforma Beaxy, proporcionar registros contables, devolver los activos y fondos de los clientes y destruir cualquier BXY en posesión de Windy Inc. También acordaron pagar sanciones e indemnizaciones.
Beaxy remitió las consultas al bufete de abogados Ice Miller. Los socios Yankun Guo y Timothy Belevetz dijeron a Cointelegraph:
“Nuestros clientes están encantados de haber dejado atrás este asunto y esperan con interés el desarrollo continuo de la criptomoneda y blockchain, y su integración en los mercados regulados a nivel mundial”.
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