Tribunal de Estados Unidos impone multas por US$ 1,9 millones en un caso de fraude Bitcoin
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) ha enjuiciado con éxito a un defraudador en relación con su programa criminal de inversión en Bitcoin, que utilizó para extraer cientos de miles de dólares de sus víctimas.
Al anunciar el caso exitoso en un comunicado de prensa, la CFTC reveló que el 9 de julio de 2018, Dillon Michael Dean de Longmont, Colorado, y The Entrepreneurs Headquarters Limited, su compañía registrada, recibieron la orden de pagar más de US$ 1,9 millones en multas civiles y restitución.
De acuerdo con la Orden y Sentencia por incumplimiento entregada por la jueza Sandra J. Feuerstein del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York, Dean y TEH solicitaron deshonestamente inversiones de Bitcoin del público en general utilizando falsas promesas de agrupación de fondos e inversión en opciones binarias.
Después de recolectar fondos de los inversionistas de esta manera, Dean utilizó indebidamente los mismos, empleándolos para su uso personal sin el conocimiento de los inversionistas. Yendo más allá, el juicio indicó que, a diferencia de lo que dijo a los inversores, Dean nunca se registró en la CFTC como operador de grupo de productos básicos (CPO) y persona asociada de un CPO, según lo exige la ley.
Llevando a cabo esta operación ilegal desde abril de 2017, el tribunal determinó que Dean obtuvo al menos US$ 499.264,04 en fondos de inversión de Bitcoin de no menos de 127 personas. Su argumento para los inversores era que convertiría su Bitcoin en fíat, que luego invertiría en su nombre.
Dean les dijo a los inversionistas que invertiría sus fondos en un vehículo de inversión mancomunado creado para negociar intereses de productos básicos, incluyendo el comercio de opciones binarias en un mercado en línea designado como un mercado de contratos por la CFTC. Los convenció de desprenderse de su dinero citando una experiencia comercial ficticia y prometiéndoles fantásticos rendimientos de inversión.
Una vez que obtuvo su dinero, en lugar de hacer lo que prometió, Dean malversaría sus fondos de Bitcoin, aprovechando la naturaleza seudónima de la criptomoneda para salirse con la suya con el robo. En el transcurso del plan, al menos 120 personas fueron víctimas, perdiendo un total de US$ 432.184,79.
La corte escuchó que Dean usó sitios web de la compañía, videos de YouTube y publicaciones en Facebook para pescar a las víctimas. En estas publicaciones y videos, hizo varias afirmaciones falsas, incluido un registro ficticio de operaciones de opciones exitosas y tasas de rendimiento absurdamente altas por las opciones de compraventa. Sin embargo, todos y cada uno de los reclamos que hizo fueron falsos, y Dean nunca se involucró en una sola operación a nombre de un cliente.
El tribunal ordenó a Dean y TEH pagar la suma de US$ 432.184,79 en concepto de restitución a los clientes que desplumaba y una multa económica civil de US$ 1.497.792,12. Además, la sentencia impone una prohibición permanente de comercialización y registro a Dean y TEH, y advirtió a ambos acusados sobre violaciones futuras a las regulaciones de la CFTC y la Ley CFTC.
La agencia, sin embargo, aclaró al público que la imposición de una orden de restitución no es una garantía de que los fondos obtenidos fraudulentamente se recuperarán realmente, dependiendo del estado financiero del demandado.
