Tribunal Federal de los Estados Unidos: Multas a Bitcoin Ponzi Schemer por más de $ 2.5 millones

Primera acción antifraude de Bitcoin de la CFTC

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) anunció el jueves que un tribunal federal de Nueva York ordenó a dos acusados ​​”pagar en total más de $ 2.5 millones en multas civiles y restitución” en un caso de fraude de bitcoin.

<img class = “alignright wp-image-233330 tamaño medio” title=”Tribunal Federal de los Estados Unidos multas a Bitcoin Ponzi Schemer por más de $ 2.5 millones” src=”https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/10/cftc-300×239.jpg” alt=”El Tribunal Federal de EE. UU. Multas a Bitcoin Ponzi Schemer Más de $ 2.5 millones “width =” 300 “height =” 239 “srcset =” https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/10/cftc-300×239.jpg 300w , https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/10/cftc-768×612.jpg 768w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/10/cftc- 696×555.jpg 696w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/10/cftc-527×420.jpg 527w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/ 10 / cftc.jpg 882w “tamaños =” (ancho máximo: 300px) 100vw, 300px”/>Las órdenes contra la corporación de Nueva York Gelfman Blueprint Inc. (Gbi) y su CEO Nicholas Gelfman fueron ingresadas por el Juez P. Kevin Castel del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Según la comisión, este caso es “la primera acción de aplicación antifraude que involucra a Bitcoin” que ha presentado.

La CFTC observó que “Gelfman era responsable como persona controladora de las violaciones de Gbi”, mientras que “Gbi era responsable como principal por las violaciones de Gelfman y sus otros oficiales, agentes y empleados”.

Observando que la queja fue presentada originalmente contra los acusados ​​el 21 de septiembre, la CFTC escribió en el anuncio del jueves:

Además de exigir a Gbi y Gelfman, respectivamente, que paguen $ 554,734.48 y $ 492,064.53 en restitución a los clientes y $ 1,854,000 y $ 177,501 en multas monetarias civiles, las órdenes imponen prohibiciones permanentes de comercio y registro a Gbi y Gelfman.

Las órdenes también “les impiden permanentemente a las futuras violaciones” de la Ley y los reglamentos de la CFTC. Mientras que los demandados deben pagar a las víctimas, la agencia enfatizó que las órdenes “pueden no resultar en la recuperación de cualquier dinero perdido porque los malhechores pueden no tener fondos o activos suficientes”.

Más de 80 clientes defraudados

Desde aproximadamente 2014 hasta enero de 2016, “Gelfman y Gbi, por y a través de sus oficiales y agentes y empleados, operaron un esquema Ponzi de bitcoin”, escribió la CFTC. “Solicitaron fraudulentamente más de $ 600,000 de al menos 80 clientes”.

<img class = “alignright wp-image-233334 size-medium” title=”Tribunal Federal de los Estados Unidos multas a Bitcoin Ponzi Schemer por más de $ 2.5 millones” src=”https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/10/fraud-300×223.jpg” alt=”El Tribunal Federal de EE. UU. Multas a Bitcoin Ponzi Schemer Más de $ 2.5 millones “width =” 300 “height =” 223 “srcset =” https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/10/fraud-300×223.jpg 300w , https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/10/fraud-768×571.jpg 768w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/10/fraud- 80×60.jpg 80w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/10/fraud-160×120.jpg 160w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/ 10 / fraud-485×360.jpg 485w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/10/fraud-970×720.jpg 970w, https://news.bitcoin.com/wp-content/ uploads / 2018/10 / fraud-696×518.jpg 696w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/10/fraud-564×420.jpg 564w, https://news.bitcoin.com/ wp-content / uploads / 2018/10 / fraud.jpg 973w “tamaños =” (ancho máximo: 300px) 100vw, 300px”/>El plan prometió colocar los fondos de los clientes “en un fondo de productos básicos agrupados que supuestamente empleaba una estrategia de negociación algorítmica de alta frecuencia ejecutada por el programa de comercio de computadoras de los demandados llamado ‘Jigsaw'”. La CFTC observó que los acusados ​​publicaron en declaraciones de redes sociales como como “Somos una empresa de desarrollo de software, que actualmente ofrece a los clientes acceso a un programa comercial de BTC de alta frecuencia llamado ‘Jigsaw’ (2% de retorno semanal de BTC)”.

Sin embargo, la comisión afirmó:

La estrategia fue falsa, los supuestos informes de rendimiento fueron falsos y, como en todos los esquemas Ponzi, los pagos de las supuestas ganancias a los Clientes Gbi en realidad consistían en fondos malversados ​​de otros clientes.

<img class = “alignright wp-image-233345 size-medium” title=”Tribunal Federal de los Estados Unidos multas a Bitcoin Ponzi Schemer por más de $ 2.5 millones” src=”https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/10/lies-300×179.jpg” alt=”El Tribunal Federal de EE. UU. Multas a Bitcoin Ponzi Schemer Más de $ 2.5 millones “width =” 300 “height =” 179 “srcset =” https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/10/lies-300×179.jpg 300w , https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/10/lies-768×459.jpg 768w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/10/lies- 696×416.jpg 696w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/10/lies-702×420.jpg 702w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/ 10 / lies.jpg 896w “tamaños =” (ancho máximo: 300px) 100vw, 300px”/>Además, con el fin de ocultar “pérdidas comerciales y apropiación indebida”, los demandados “elaboraron y proporcionaron informes de desempeño falsos a los participantes del grupo”. Entre los informes falsos se encontraban declaraciones que mostraban ganancias positivas en el comercio de bitcoins “cuando en la verdad, los registros de la cuenta comercial de los acusados ​​revelan solo operaciones poco frecuentes y no rentables “, describió la CFTC. Los pedidos además detallados:

Gelfman, para ocultar las pérdidas comerciales y la apropiación indebida del esquema, organizó un “hack” falso de computadora que supuestamente causó la pérdida de casi todos los fondos de los clientes.

¿Qué piensa de la acción de cumplimiento de esta CFTC contra Gbi y su CEO? Háganos saber en la sección de comentarios.

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