Los recién llegados al mercado de intercambio criptográfico han demostrado un ritmo de crecimiento muy rápido. Plataformas como BitForex, FCoin y CoinEx llegaron a la lista CoinMarketCap de las 10 principales bolsas por volumen de negociación de 24 horas. Mientras que algunos expertos ven la razón de tal surgimiento al modelo de “minería trans-fee”, algunas personas siguen siendo escépticas. El 16 de julio, el equipo analítico de CER en colaboración con su empresa matriz, Hacken, presentó evidencia del volumen fabricado de activos criptográficos comercializados en el intercambio BitForex.
Los analistas de CER examinaron indicadores alternativos indicativos de la actividad comercial en la plataforma BitForex, actualmente el 7º por volumen diario. Usando los datos de código abierto de las API de intercambio, CER estudió el tráfico del sitio web y la participación de la comunidad en las redes sociales. Los resultados se compararon con los de otros intercambios principales, como Binance, OKex, HuobiPro, HitBTC, Bittrex, Poloniex y KuCoin. Estas son organizaciones que tienen una historia establecida en la industria. Por lo tanto, los investigadores pueden suponer que los intercambios con una reputación más legítima no produjeron transacciones falsas a una escala significativa.
Según los datos de SimilarWeb, el 29% del tráfico del sitio de BitForex proviene del tráfico de referencias, en su mayor parte de origen de CoinMarketCap. Resulta ser el caso, que CMC inadvertidamente incentiva intercambios para reportar cifras infladas para los volúmenes de negociación ya que la parte significativa del tráfico proviene de los comerciantes ansiosos por probar la nueva plataforma emergente.
De hecho, los resultados presentados por los analistas de CER coinciden con esta suposición. El volumen total por métrica de usuario único se calculó para cada intercambio. BitForex encabezó la lista con un volumen comercial promedio asombroso de 12,824 USDT, dos veces más alto que el competidor más cercano, Huobi y cuatro veces más alto que el promedio.
Con base en las discrepancias entre los volúmenes de negociación y otras métricas para la participación de los usuarios, CER llega a la conclusión de que la administración de BitForex es más que probable que impulse el volumen de negociación y, por lo tanto, proporciona estadísticas engañosas a los usuarios finales y a las ICO que están dispuestas a listar las fichas a un intercambio de top-10. Varios intercambios cripto en el momento han sido acusados de manipulación de volumen comercial, conocido como wash trade que se refiere a volúmenes de ventas ficticias. Generalmente se lleva a cabo mediante la colocación de grandes órdenes de compra y venta, destinadas a crear demanda artificial. En general, esta afirmación se mantiene consistente con los resultados. Anteriormente, se sospechaba que el segundo mayor intercambio en este momento inflaba los volúmenes de comercio.
ToshiTimes ha tratado de llegar a los representantes de BitForex. Sin embargo, en respuesta a una solicitud de los medios, la firma con sede en Singapur se negó a comentar sobre las acusaciones y proporcionó una declaración en ruso, diciendo (en traducción) “Ellos [CER] escribieron esto, así que déjenlos comentar esto”. Changpeng Zhao, el CEO de Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, declaró que la investigación de CER es un “Análisis interesante para volúmenes falsos y clasificaciones inexactas para intercambios de cifrado”.
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