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Utilizó Bitcoin para vender drogas y la DEA le preparó una sorpresa

Utilizó Bitcoin para vender drogas y la DEA le preparó una sorpresa

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La ciudadana estadounidense Joanna De Alba está siendo acusada de “conspirar para distribuir y poseer con intención de distribuir” metanfetamina y heroína a través de la ”Dark Web”. Según la acusación, la acusada presuntamente realizó transacciones ilegales a través de mercados ilícitos que permitieron a los usuarios realizar compras utilizando Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas.

De Alba fue puesto bajo custodia policial a fines de octubre de 2019 en la frontera entre EE. UU. Y México mientras intentaba ingresar a los EE. UU.

Richard P. Donoghue, Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, y Ray Donovan, agente especial a cargo de la Administración de Control de Drogas, División de Nueva York, leyeron los cargos el 2 de enero.

“De Alba [presuntamente] distribuyó heroína y metanfetamina desde los rincones oscuros de Internet, creyendo que les proporcionaba anonimato a ella y a sus clientes. Pero gracias al trabajo sobresaliente de los fiscales de esta Oficina y los agentes especiales de la DEA … ahora tendrá que rendir cuentas por sus actos criminales ​​”.

Supuestamente, De Alba vendió narcóticos mediante Bitcoin a través del oscuro “Wall Street Market”, una página web, entre junio de 2018 y mayo de 2019. Bitcoin es una red pública de pagos que permite a las personas leer cada transacción registrada.

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Si bien los datos en la blockchain no revelan la identidad del remitente o del destinatario, crea un rastro de evidencia que permite a las empresas forenses de la blockchain como CipherTrace y Chainalysis rastrear las transacciones a billeteras o intercambios donde una identidad a menudo está vinculada.

Alternativamente, si se envía una dirección de Bitcoin bajo vigilancia a otro comerciante para realizar una compra no relacionada o si un tercero que interactúa con la dirección ilícita de Bitcoin tiene detalles sobre el remitente, se puede rastrear la transacción secundaria y finalmente revelar la identidad del autor.

De Alba enfrenta una pena de prisión mínima obligatoria de cinco años y una pena máxima de hasta 100 años.


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