Venezuela endurece los requisitos KYC para los exchanges de criptomonedas

La medida podría tener otro objetivo

Sunacrip, el organismo de control de criptomonedas venezolano, ha publicado recientemente un nuevo conjunto de requisitos AML / KYC para los proveedores de servicios de activos virtuales que establece reglas nuevas y actualizadas sobre el tipo de información que estos proveedores deben requerir y compartir con el gobierno venezolano, lo que genera alarmas en la comunidad de criptomonedas sobre lo que el gobierno podría hacer con estos datos.

El regulador venezolano de criptografía Sunacrip fortalece los requisitos de KYC

La semana pasada, la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Vinculadas de Venezuela (Sunacrip), publicó silenciosamente un nuevo conjunto de reglas que apuntan a endurecer los requisitos de KYC / AML que esta institución exige a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales que ofrecen estos servicios en suelo venezolano.

La nueva norma, publicada en el Boletín Nacional con el título:

Normas relativas a la administración e inspección de los riesgos relacionados con la legitimación del patrimonio, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicables a los prestadores de servicios de activos virtuales y a las personas y entidades que brindan productos y servicios a través de actividades que involucren virtual activos en el sistema integral de criptoactivos.

Define un conjunto de nuevas reglas destinadas a obtener información detallada sobre las personas e instituciones que utilizan los servicios de los proveedores en el país. Pudo conocer CriptomonedaseICO.

En esencia, la regla define los proveedores de manera amplia e incluye los servicios de custodia y los proveedores de billetera, lo que significa que todos los proveedores de billetera deben cumplirla. Estos proveedores tendrían que nombrar a un oficial de cumplimiento para definir un plan para minimizar los riesgos de lavado de dinero e informar directamente a Sunacrip.

Asimismo, la norma establece que toda transacción con un valor superior a 1.000 EUR debe transmitirse de forma inmediata, junto con los DNI tanto del remitente como del receptor de los fondos, cumpliendo con la denominada norma de viaje establecida y aceptada oficialmente por la Tarea de Acción Financiera. Force (GAFI) en 2019 como parte de su recomendación global sobre transferencias bancarias nacionales y transfronterizas.

La regla incluye además un capítulo que obliga a estos proveedores a informar periódicamente sobre la cantidad de clientes que tienen en la jurisdicción venezolana, así como el registro completo de las transacciones que cada uno de ellos había realizado, incluidos los saldos de cada cuenta. Sin embargo, no define multas o sanciones por la infracción de estas directivas.


Ejecución limitada

Si bien esta nueva regla ha suscitado algunas preocupaciones en la numerosa comunidad de criptomonedas venezolana que utiliza estos instrumentos como refugio contra la inflación, la mayoría es escéptica sobre la capacidad real del gobierno para hacerla cumplir a través de sus canales.

Si bien los intercambios como Binance tienen una fuerte presencia nacional, actualmente no tienen oficinas en el país. Estas reglas se aplicarían solo a los intercambios nacionales, que ya están bajo una fuerte vigilancia gubernamental incluso con sus volúmenes de comercio relativamente bajos. Además, los proveedores de billetera no pueden obtener información KYC de sus usuarios, por lo que para cumplir con estas reglas, tendrían que cambiar la forma en que inscriben a los usuarios y solicitar la información personal de los destinatarios cuando mueven fondos.

Esta es la opinión de Raúl Velásquez, un abogado venezolano vinculado al entorno de las criptomonedas, quien habló sobre el tema en un podcast a principios de la semana pasada. Declaró que es absurdo exigir esta información a los proveedores de billeteras, que no la consultan a sus usuarios.

Sin embargo, Velásquez también cree que este nuevo conjunto de reglas es una invitación para que empresas tradicionales como los bancos, que ya cumplen con estas regulaciones, ingresen al mundo de las criptomonedas convirtiéndose en proveedores de servicios de activos virtuales bajo esta ley. “Estas instituciones ya cuentan con la organización logística para cumplir con estas normas y pueden asumir los costos de cumplimiento en este sentido”, afirmó.


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