- PUBLICIDAD -

CFTC выслеживает мошенника-крипто-понци с многомиллионными долларами

- PUBLICIDAD -

- PUBLICIDAD -


Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и регулирующие органы Южной Кореи продолжают расследование деятельности британской компании Control-Finance Ltd и ее руководителя Бенджамина Рейнольдса в отношении схемы Ponzi стоимостью 147 000 долларов США с участием биткойнов. Регулирующие органы пока не смогли найти ответчиков.


CFTC: Ответчики использовали публичный энтузиазм по поводу биткойнов

Регуляторы утверждают, что незаконная торговая деятельность обвиняемых привела к обману его клиентов на тысячи биткойнов, стоимостью в миллионы долларов США.

В США дело находится в ведении Целевой группы по виртуальной валюте Отдела по защите прав CFTC. Более того, FinanceFeed сообщает, что CFTC стало известно, что прокуратура района Ульсан, Южная Корея, также проводит расследование в отношении этих обвиняемых. В частности, согласно пресс-релизу CFTC от 18 июня 2019 года,

Жалоба обвиняет обвиняемых в использовании общественного энтузиазма в отношении Биткойна путем мошеннического получения и незаконного присвоения не менее 22 858 822 биткойнов – на тот момент не менее 147 миллионов долларов США – от более чем 1000 клиентов.

Control-Finance построил сложную пирамиду, чтобы соблазнить клиентов и скрыть их мошенническую схему в рамках так называемой «Партнерской программы Control-Finance».

Ответчики незаконно присвоили биткойны для собственного использования

Обвиняемые продавали и скрывали свое мошенничество с помощью сложной схемы пирамиды, которую они назвали «Партнерская программа Control-Finance». Эта программа обещала свои «Партнерские» платежи в биткойнах, включая реферальную прибыль, вознаграждения и бонусы. CFTC объясняет,

Обвиняемые использовали веб-сайт и учетные записи на популярных сайтах социальных сетей, чтобы обманным путем вымогать у клиентов информацию о покупке и переводе биткойнов. Обвиняемые вынуждали клиентов переводить им Биткойн, ложно представляя, что они нанимали опытных трейдеров виртуальной валюты, которые получали гарантированную ежедневную прибыль от торговли по всем депозитам Биткойн.

Сообщается также, что ответчики сфабриковали и еженедельно размещали фальшивые «торговые отчеты», чтобы заставить клиентов поверить, что их вклады на криптографическом рынке были успешными. Фактически, ответчики не совершали сделок от имени своих клиентов и, следовательно, не получали никакой прибыли для них, согласно жалобе CFTC.

CFTC просит суд о шестидневном продлении срока подачи уведомления об ответчиках

Около 10 сентября 2017 года ответчики поспешно закрыли свой веб-сайт и приостановили все платежи клиентам.

Несмотря на их многочисленные усилия, американские и корейские регуляторы не смогли найти Бенджамина Рейнольдса.

В свидетельстве о регистрации Control-Finance от 8 сентября 2016 года указывается адрес директора компании по адресу Ричмонд-стрит, 12, Манчестер, Большой Манчестер, Англия, M1 3NB. Тем не менее, как FinanceFeeds сообщает, что этот адрес не существует.

В результате это вынудило CFTC 3 января 2020 года подать ходатайство в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, как сообщалось FinanceFeeds, запрашивая следующее:

1. санкционировать обслуживание процесса в отношении ответчика Бенджамина Рейнольдса путем публикации в The Daily Telegraph и

2. продление на шестьдесят дней срока, в течение которого Комиссия должна оказывать услуги Рейнольдс и Контрол-Финанс.

Как, по вашему мнению, мошеннические схемы влияют на принятие Биткойна? Дайте нам знать ваши комментарии ниже.


Изображения через Shutterstock, Twitter @LATlondon

,


Не забудьте пропустить важные новости, связанные с Cryptocurrencies! Следите за новостями, как вы предпочитаете; через Twitter, Facebook, Telegram, RSS или электронную почту (прокрутите вниз до нижней части этой страницы, чтобы подписаться). Биткойн никогда не спит. Мы тоже.


Отказ от ответственности: Настоящий пресс-релиз предназначен только для информационных целей, информация не представляет собой инвестиционный совет или предложение инвестировать. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору и не обязательно представляют представления CriptomonedaseICO и не должны быть отнесены к CriptomonedaseICO .


Следуйте за нами на Telegram


Следуйте за нами на Telegram

- PUBLICIDAD -

- PUBLICIDAD -

- PUBLICIDAD -

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

шестнадцать − двенадцать =

Suscríbete a nuestro Boletín de Noticias
Regístrese aquí para recibir las últimas noticias y actualizaciones directamente en su bandeja de entrada.
Puedes darte de baja en cualquier momento